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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-21
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_17.pdf
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2018-04-21
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2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_12.pdf
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2018-04-21
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_15.pdf
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
9.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
9.01 关于提名周志刚先生为董事的议题
9.02 关于提名张志刚先生为董事的议题
9.03 关于提名王栋先生为董事的议题
9.04 关于提名廖结兵先生为董事的议题
9.05 关于提名石少军先生为董事的议题
9.06 关于提名熊建基先生为董事的议题
9.07 关于提名蓝永强先生为董事的议题
10.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
10.01 关于提名甘培忠先生为独立董事的议题
10.02 关于提名李仲飞先生为独立董事的议题
10.03 关于提名王清刚先生为独立董事的议题
10.04 关于提名聂尧先生为独立董事的议题
11.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
11.01 关于提名刘文斌先生为监事的议题
11.02 关于提名闫应全先生为监事的议题
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金徽酒股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2 关于审议《金徽酒股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3 关于审议《金徽酒股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4 关于审议金徽酒股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》的议案
6 关于审议金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
7 关于审议修改《金徽酒股份有限公司章程》的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
9.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案
9.01 关于提名周志刚先生为董事的议题
9.02 关于提名张志刚先生为董事的议题
9.03 关于提名王栋先生为董事的议题
9.04 关于提名廖结兵先生为董事的议题
9.05 关于提名石少军先生为董事的议题
9.06 关于提名熊建基先生为董事的议题
9.07 关于提名蓝永强先生为董事的议题
10.00 关于审议金徽酒股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案
10.01 关于提名甘培忠先生为独立董事的议题
10.02 关于提名李仲飞先生为独立董事的议题
10.03 关于提名王清刚先生为独立董事的议题
10.04 关于提名聂尧先生为独立董事的议题
11.00 关于审议金徽酒股份有限公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
11.01 关于提名刘文斌先生为监事的议题
11.02 关于提名闫应全先生为监事的议题 |
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 6.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于控股股东解除部分股份质押登记的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/603919_20180420_1.pdf
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2018-04-10
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关于控股股东股份解除质押及继续质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/603919_20180410_1.pdf
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2018-04-04
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关于变更持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-21 |
拟披露年报 |
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2017-11-20
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关于参与发起设立消费金融公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2017-11-14
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案、关于全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 7.63
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于审议金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案
2关于审议全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案 |
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2017-10-27
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关于全资子公司签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(603919)“金徽酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司董事会决定于2017年11月13日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案、关于全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2017年第三季度报告的议案》、《关于审议全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》、《关于审议提请召开金徽酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-20
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关于持股5%以上股东工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-27
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关于签订工程施工合同的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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公告全文参考链接：
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2017-09-19
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关于董事会秘书取得资格证明的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-06
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年9月5日召开,会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司聘任第二届董事会秘书的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-06
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关于董事、董事会秘书辞职及补选董事、董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
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2017-09-06
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关于增加指定信息披露媒体的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-06
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关于拟与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/603919_20170906_9.pdf
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2017-09-06
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/603919_20170906_7.pdf
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2017-09-06
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/603919_20170906_5.pdf
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2017-08-30
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关于取得不动产权证书的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603919)“金徽酒”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/603919_20170830_1.pdf
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