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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-23
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关于持股5%以上股东解除股份质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603919_20180623_1.pdf
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议金徽酒股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于审议《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
7 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于审议金徽酒股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10 关于审议提请股东大会授权董事会办理金徽酒股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于审议提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬标准的议案
14 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案
15 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届监事会监事薪酬标准的议案 |
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2018-06-12
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关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,风险提示 |
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| (603919)“金徽酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603919_20180612_14.pdf |
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2018-06-12
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关于近五年被监管部门采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (603919)“金徽酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603919_20180612_15.pdf |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议金徽酒股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于审议《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
7 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于审议金徽酒股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10 关于审议提请股东大会授权董事会办理金徽酒股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于审议提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬标准的议案
14 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案
15 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届监事会监事薪酬标准的议案
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2018-06-12
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2018年第二次职工代表大会决议的公告 |
上交所公告 |
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| (603919)“金徽酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603919_20180612_16.pdf |
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2018-06-12
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议金徽酒股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行的定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 发行决议有效期
3 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
4 关于审议《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5 关于审议《金徽酒股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
7 关于审议《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
8 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
9 关于审议金徽酒股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
10 关于审议提请股东大会授权董事会办理金徽酒股份有限公司员工持股计划相关事宜的议案
11 关于审议提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票相关事宜的议案
12 关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
13 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬标准的议案
14 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案
15 关于审议确定金徽酒股份有限公司第三届监事会监事薪酬标准的议案 |
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2018-06-12
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (603919)“金徽酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603919_20180612_11.pdf |
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2018-06-12
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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金徽酒股份有限公司董事会决定于2018年7月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案、关于《金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案、关于《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年7月9日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年7月9日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-12
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关于与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (603919)“金徽酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603919_20180612_13.pdf |
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2018-06-12
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易 |
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| (603919)“金徽酒”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603919_20180612_12.pdf |
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2018-06-12
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年6月11日召开,会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于审议<金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-02
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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金徽酒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.240元(含税)。
股权登记日：2018/6/7
除息日：2018/6/8
现金红利发放日：2018/6/8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-31
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关于持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-31/603919_20180531_1.pdf
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2018-05-22
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关于控股股东解除部分股份质押登记的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-22/603919_20180522_1.pdf
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2018-05-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/603919_20180514_1.pdf
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2018-05-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-14/603919_20180514_3.pdf
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过关于金徽酒股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、关于金徽酒股份有限公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-26
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关于实际控制人及其关联企业部分员工通过集合资产管理计划增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603919_20180426_1.pdf
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点00分至16点00分召开2017年年度股东大会,审议关于金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案、公司2017年年度报告及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 14.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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金徽酒股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年4月20日召开,会议审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于审议金徽酒股份有限公司2018年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_8.pdf
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2018-04-21
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_6.pdf
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2018-04-21
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_29.pdf
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2018-04-21
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关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_9.pdf
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2018-04-21
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_30.pdf
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2018-04-21
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_27.pdf
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2018-04-21
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关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_28.pdf
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2018-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_26.pdf
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2018-04-21
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603919)“金徽酒”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/603919_20180421_17.pdf
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