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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-01
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关于使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603933)“睿能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/603933_20171101_1.pdf
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2017-11-01
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关于收到软件产品增值税退税的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603933)“睿能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-01/603933_20171101_2.pdf
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2017-10-28
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召开2017年度第5次临时股东大会 ，2017-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》 |
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2017-10-28
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关于签订《贝能电子(福建)有限公司股权转让协议之补充协议》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(603933)“睿能科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-10-28
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关于召开2017年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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福建睿能科技股份有限公司董事会决定于2017年11月13日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年11月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9：15-15：00。
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2017-10-28
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关于全资子公司福建海睿达科技有限公司开设募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.5258
加权平均净资产收益率(%) 21.93
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2017-10-28
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关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告 |
上交所公告 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-10-28
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第二届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-10-28
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年10月27日召开,会议审议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于调整贝能电子(福建)有限公司股权收购价格的议案》、《关于全资子公司福建海睿达科技有限公司开设募集资金专户的议案》等事项。
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2017-10-28
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建睿能科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年10月27日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。
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2017-10-13
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关于使用部分闲置募集资金现金管理的部分产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-10-12
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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福建睿能科技股份有限公司董事会决定于2017年10月27日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月27日9：15-15：00。
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2017-10-12
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-10-12
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2017年10月11日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》、《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-10-12
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于重新制定<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》
5《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
6《关于制定<监事会现场工作制度>的议案》
7《关于制定<独立董事现场工作制度>的议案》
8《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
9《关于重新制定<对外投资管理制度>的议案》
10《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-28 |
拟披露季报 |
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2017-09-16
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-09-16
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关于收购福建海睿达科技有限公司30%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-09-16
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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福建睿能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2017年9月15日召开,会议审议通过《关于收购福建海睿达科技有限公司30%股权的议案》、《关于收购贝能电子(福建)有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-16
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关于收购贝能电子(福建)有限公司100%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-09-13
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关于收到软件产品增值税退税的公告 |
上交所公告 |
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(603933)“睿能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-09-05
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-09-02
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603933)“睿能科技”公布
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2017-08-29
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建睿能科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年8月28日召开,会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-08-11
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603933)“睿能科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-11/603933_20170811_5.pdf
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2017-08-11
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关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(603933)“睿能科技”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-11/603933_20170811_10.pdf
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2017-08-11
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关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603933)“睿能科技”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-11
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关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603933)“睿能科技”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-11/603933_20170811_6.pdf
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