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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-16
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关于改聘2018年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603937_20181016_7.pdf
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2018-10-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
2 《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于增补莫朝阳为公司第三届董事会董事的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于增补黄华庆为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
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2018-10-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2018年10月31日14点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月31日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603937_20181016_6.pdf
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2018-10-16
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》
2 《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》
3.00 关于选举董事的议案
3.01 《关于增补莫朝阳为公司第三届董事会董事的议案》
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 《关于增补黄华庆为公司第三届董事会独立董事的议案》
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2018-10-16
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第三届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603937_20181016_5.pdf
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2018-10-16
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年10月15日召开，会议审议通过《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于选举公司董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603937_20181016_1.pdf
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2018-10-12
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关于董事、独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/603937_20181012_1.pdf
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2018-10-11
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/603937_20181011_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-08
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/603937_20180908_1.pdf
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2018-08-28
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603937_20180828_3.pdf
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2018-08-28
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过《关于审议公司2018年半年度报告及其摘要》、《关于审议公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603937_20180828_1.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603937_20180828_4.pdf
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2018-08-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 4.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-28/603937_2018_z.pdf
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2018-08-11
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603937_20180811_1.pdf
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2018-07-18
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/603937_20180718_1.pdf
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2018-07-12
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/603937_20180712_1.pdf
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2018-07-11
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/603937_20180711_1.pdf
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2018-07-07
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/603937_20180707_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (603937)“丽岛新材”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603937_20180626_1.pdf |
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2018-06-26
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603937_20180626_1.pdf
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2018-06-26
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (603937)“丽岛新材”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/603937_20180626_1.pdf |
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2018-06-21
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (603937)“丽岛新材”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603937_20180621_1.pdf |
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2018-06-21
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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| (603937)“丽岛新材”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-21/603937_20180621_1.pdf |
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2018-06-15
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日：2018/6/22
除息日：2018/6/25
现金红利发放日：2018/6/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2018-06-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2018-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-15
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2017年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2018-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-09
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/603937_20180609_1.pdf
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2018-06-07
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月6日召开,会议审议通过关于公司拟向中国农业银行常州钟楼支行申请10000万元授信及用信的议案、关于公司拟向中国银行常州钟楼支行申请10000万元授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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