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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月18日召开，会议审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度（风险敞口）的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/603937_20190319_1.pdf
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2019-03-02
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2019年2月28日召开，会议审议通过《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603937_20190302_1.pdf
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2019-03-02
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603937_20190302_2.pdf
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2019-03-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》;
2 《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》； |
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2019-03-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司董事会决定于2019年3月18日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于审议公司拟向工商银行常州广化支行申请20,000万元综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟向兴业银行常州分行申请20,000万元授信额度(风险敞口)的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603937_20190302_3.pdf
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2019-02-12
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股东减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/603937_20190212_1.pdf
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2019-02-01
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/603937_20190201_1.pdf
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2019-01-25
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/603937_20190125_1.pdf
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2019-01-24
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/603937_20190124_1.pdf
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2019-01-22
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-22/603937_20190122_1.pdf
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2018-12-28
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关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603937_20181228_1.pdf
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2018-12-28
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/603937_20181228_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-18
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/603937_20181218_1.pdf
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2018-12-15
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-14
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-12
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-12/603937_20181212_1.pdf
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2018-12-06
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董事及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-17
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关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-17/603937_20181117_1.pdf
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2018-11-16
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-16/603937_20181116_1.pdf
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2018-11-15
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/603937_20181115_1.pdf
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2018-11-13
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关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-03
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-01
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月31日召开，会议审议通过《关于审议公司改聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案》、《关于审议公司增加募投项目实施地点的议案》、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-01/603937_20181101_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 6.91
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/603937_2018_3.pdf
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2018-10-27
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏丽岛新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,638,268股；上市流通日期为2018年11月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/603937_20181027_1.pdf
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2018-10-16
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关于增加部分募投项目实施地点的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603937_20181016_8.pdf
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2018-10-16
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关于改聘2018年度财务审计和内控审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(603937)“丽岛新材”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/603937_20181016_7.pdf
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