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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.864
加权平均净资产收益率(%) 10.23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2017年度董事会报告的议案》
2 《关于2017年度监事会报告的议案》
3 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
4 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7 《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
8 《关于公司第三届董事会部分董事领取薪酬的议案》
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2018-03-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于2017年度报告及其摘要的议案》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-26
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603939_20180326_4.pdf
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2018-03-26
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关于续聘2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-26/603939_20180326_5.pdf
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2018-02-10
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关于首次公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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益丰大药房连锁股份有限公司本次限售股上市流通数量为163,992,000股;上市流通日期为2018年2月22日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/603939_20180210_1.pdf
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2018-02-07
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关于公司股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动,股东名单,其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-23
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于出售湖南峰高实业投资有限公司100%股权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-23
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-01-16
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于全资子公司收购无锡九州医药连锁有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于收购浏阳市天顺大药房连锁有限公司相关资产的议案》、《关于全资子公司收购无锡九州医药连锁有限公司51%股权股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于收购浏阳市天顺大药房连锁有限公司相关资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于全资子公司收购江西天顺大药房医药连锁有限公司(拟设立)60%股权的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-01-08
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-01-08
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-01-08
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关于全资子公司对外签订投资协议的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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公告全文参考链接：
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2018-01-08
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14：30召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603939_20180106_17.pdf
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案
2 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
3 关于出售湖南峰高实业投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
4 关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案
5 关于调整独立董事薪酬的议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 高毅
6.02 高峰
6.03 高佑成
6.04 徐新
6.05 何国良
6.06 秦拯
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 王红霞
7.02 易兰广
7.03 颜爱民
8.00 关于监事会换届选举监事的议案
8.01 陈斌
8.02 兰湘强
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2018-01-06
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603939_20180106_9.pdf
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2018-01-06
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第二届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年1月5日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于收购浏阳市天顺大药房连锁有限公司相关资产的议案》、《关于全资子公司收购无锡九州医药连锁有限公司51%股权股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案
2 关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
3 关于出售湖南峰高实业投资有限公司100%股权暨关联交易的议案
4 关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的议案
5 关于调整独立董事薪酬的议案
6.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
6.01 高毅
6.02 高峰
6.03 高佑成
6.04 徐新
6.05 何国良
6.06 秦拯
7.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
7.01 王红霞
7.02 易兰广
7.03 颜爱民
8.00 关于监事会换届选举监事的议案
8.01 陈斌
8.02 兰湘强 |
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2018-01-06
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关于对连锁药店建设项目部分建设内容的实施方式进行调整的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603939_20180106_10.pdf
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2018-01-06
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关于收购浏阳市天顺大药房连锁有限公司相关资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603939_20180106_13.pdf
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2018-01-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14：30召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-06
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/603939_20180106_15.pdf
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