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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-10
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关于收到国家市场监督管理总局反垄断局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-10/603939_20180810_5.pdf
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2018-08-10
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议于2018年8月9日召开，会议审议通过《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》、《关于向银行申请并购贷款的议案》。
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2018-08-10
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-08-07
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-08-04
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关于控股子公司收购上海上虹大药房连锁有限公司51%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-08-04
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关于实际控制人部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-08-04
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关于实际控制人进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-07-31
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关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-07-31
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月30日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-07-24
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”
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2018-07-24
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监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”
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2018-07-14
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关于《石家庄新兴药房连锁股份有限公司2016年、2017年及2018年1-3月合并财务报表审计报告》部分内容的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-07-14
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关于上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)信息披露的问询函》之回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-07-14
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关于发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)及其摘要修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-07-14
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重大资产重组复牌的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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益丰大药房连锁股份有限公司收到上海证券交易所《关于益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0744号）。
公司及中介机构按照问询函的要求对相关问题进行逐项落实，已于2018年7月13日将回复文件报送至上海证券交易所并履行相应的信息披露义务。
鉴于上述情况，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将自2018年7月16日开市起复牌。
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2018-07-13
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-07-13
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第六次会议于2018年7月12日召开，会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等事项。
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2018-07-13
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(603939)“益丰药房”公布
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2018-07-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2018年7月30日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3.01 交易对方和标的资产
3.02 标的资产的定价原则及交易价格
3.03 交易对价及支付方式
3.04 发行方式及发行对象
3.05 发行股份的种类和面值
3.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.07 发行股份数量
3.08 发行价格调整机制
3.09 股份锁定期
3.10 本次发行股份的上市地点
3.11 标的资产过渡期间损益归属
3.12 上市公司滚存未分配利润的处理
3.13 业绩承诺及补偿安排
3.14 本次购买标的资产的股份及现金对价支付安排
3.15 标的资产及非公开发行股份权属转移
3.16 决议有效期
4 《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重组上市的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9 《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告、备考合并审阅报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13 《关于公司与交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
14 《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》
15 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
16 《关于本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
17 《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
18 《关于本次交易定价的合理性的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
20 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
21 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22 《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
23 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
24 《关于公司与石家庄新兴药房连锁有限公司业绩承诺主体签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
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2018-07-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
2 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》
3.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
3.01 交易对方和标的资产
3.02 标的资产的定价原则及交易价格
3.03 交易对价及支付方式
3.04 发行方式及发行对象
3.05 发行股份的种类和面值
3.06 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
3.07 发行股份数量
3.08 发行价格调整机制
3.09 股份锁定期
3.10 本次发行股份的上市地点
3.11 标的资产过渡期间损益归属
3.12 上市公司滚存未分配利润的处理
3.13 业绩承诺及补偿安排
3.14 本次购买标的资产的股份及现金对价支付安排
3.15 标的资产及非公开发行股份权属转移
3.16 决议有效期
4 《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 《关于本次发行股份及支付现金购买资产不构成重组上市的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产不构成关联交易的议案》
8 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
9 《关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告、备考合并审阅报告的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11 《关于本次发行股份及支付现金购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
13 《关于公司与交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》
14 《关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案》
15 《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成重大资产重组的议案》
16 《关于本次重大资产重组中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
17 《关于根据本次重大资产重组实施情况修改公司章程部分条款的议案》
18 《关于本次交易定价的合理性的议案》
19 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案》
20 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
21 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
22 《关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
23 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》
24 《关于公司与石家庄新兴药房连锁有限公司业绩承诺主体签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》 |
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2018-07-13
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(603939)“益丰药房”
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2018-07-13
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2018年限制性股票激励计划(草案)摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/603939_20180713_6.pdf
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2018-07-07
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关于公司高级管理人员离职的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-06
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关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)信息披露的问询函的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-06/603939_20180706_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603939_20180623_26.pdf
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2018-06-23
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年6月21日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<益丰大药房连锁股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-23
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关于披露《公司发行股份及支付现金购买资产交易报告书(草案)》暨公司股票暂不复牌的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,停牌 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/603939_20180623_1.pdf
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2018-06-16
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-06-16
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关于重大资产重组继续停牌的公告 |
上交所公告 |
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由于本次重大资产重组涉及的法律、审计、评估等尽职调查工作尚有部分补充性工作需要完成。益丰大药房连锁股份有限公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案及有关报告文件进行修订和完善。因此,公司预计无法在2018年6月17日之前披露重组方案并复牌。
公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。经公司申请,公司股票将于6月17日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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