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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-08
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于2015年度董事会报告的议案》
2《关于2015年度监事会报告的议案》
3《关于2015年度报告及其摘要的议案》
4《关于2015年度财务决算报告的议案》
5《关于2015年度利润分配的预案》
6《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
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2016-03-08
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603939_20160308_4.pdf
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2016-03-08
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关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603939_20160308_5.pdf
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2016-03-08
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-08/603939_20160308_6.pdf
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2016-03-08
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年3月7日召开,会议审议通过《关于2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-08
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2016年3月30日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2015年度报告及其摘要的议案》、《关于2015年度利润分配的预案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-05
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关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/603939_20160305_3.pdf
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2016-03-05
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/603939_20160305_2.pdf
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2016-03-05
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关于收购韶关市乡亲药房连锁有限公司持有的51家门店资产和业务的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-05/603939_20160305_1.pdf
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2016-02-06
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/603939_20160206_1.pdf
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2016-02-05
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司本次限售股上市流通数量为76,008,000股;上市流通日期为2016年2月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-02
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关于收购荆州市广生堂医药保健品有限公司相关资产及股权的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-02/603939_20160202_1.pdf
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2016-01-28
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非公开发行股票申请文件反馈意见之回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-28/603939_20160128_1.pdf
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2016-01-27
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关于注册资本等事项完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-27/603939_20160127_1.pdf
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2016-01-26
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月25日召开,会议审议通过《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2 《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
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2016-01-09
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2016年1月25日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-09
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关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,风险提示,财务指标 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-09/603939_20160109_1.pdf
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2016-01-09
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年1月8日召开,会议审议通过《关于2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》、《董事和高级管理人员关于公司2015年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-26
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2015年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年12月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》、《关于公司向平安银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/603939_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-08 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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关于设立全资子公司的进展公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-22/603939_20151222_1.pdf
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2015-12-09
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于修订<公司章程>的议案》
2《关于修订公司<对外投资管理办法>的议案》
3《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
4《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5《关于营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》
6《关于公司向平安银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
7《关于公司全资子公司向浦发银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》 |
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2015-12-09
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关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司董事会决定于2015年12月25日14点00分召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于修订<公司章程>的议案》、《关于营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》、《关于公司向平安银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/603939_20151209_1.pdf
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2015-12-09
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年12月8日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司工商变更登记的议案》、《关于对营销网络建设项目调整门店数量及延长实施期限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-09
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/603939_20151209_2.pdf
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2015-11-07
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关于公司实施2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-07/603939_20151107_1.pdf
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2015-11-05
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关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-05/603939_20151105_1.pdf
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2015-11-05
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(603939)“益丰药房”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-05/603939_20151105_2.pdf
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2015-11-02
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关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告 |
上交所公告 |
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益丰大药房连锁股份有限公司实施2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派5.00元(含税)。
股权登记日：2015年11月5日
除权除息日：2015年11月6日
新增无限售条件流通股上市日：2015年11月9日
现金红利发放日：2015年11月6日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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