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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-26
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603960_20181026_4.pdf
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2018-10-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603960_20181026_3.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 6.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/603960_2018_z.pdf
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2018-08-22
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》、《关于2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/603960_20180822_3.pdf
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2018-08-22
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/603960_20180822_5.pdf
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2018-08-22
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-22/603960_20180822_4.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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股东及董监高减持股份结果公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/603960_20180613_1.pdf
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2018-06-12
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关于股东及董监高减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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| (603960)“克来机电”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-12/603960_20180612_1.pdf |
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2018-05-25
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-25
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司实施2017年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.143元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2018/5/30
除权(息)日：2018/5/31
新增无限售条件流通股份上市日：2018/6/1
现金红利发放日：2018/5/31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-25
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2017年年度转增，10转增3除权日 ，2018-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-25
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2017年年度转增，10转增3转增上市日 ，2018-06-01 |
转增上市日，分配方案 |
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2018-05-22
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/603960_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-09
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
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2018-05-09
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股东及董监高减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.33
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公告全文参考链接：
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2018-04-26
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》
4《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7《关于公司变更注册地址及修订公司章程并办理工商登记的议案》
8《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
9《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会议事规则>的议案》
10《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则>的议案》
11《关于修订〈上海克来机电自动化工程股份有限公司对外担保管理制度〉议案》 |
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2018-04-26
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2018年5月18日10点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年4月24日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603960_20180426_1.pdf
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2018-04-26
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2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-26
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.51
加权平均净资产收益率(%) 12.97
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2018-04-26
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
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2018-04-26
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关于公司变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603960)“克来机电”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603960_20180426_27.pdf
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2018-04-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603960_20180426_24.pdf
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2018-04-26
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关于续聘公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603960_20180426_21.pdf
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2018-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603960_20180426_22.pdf
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2018-04-26
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关于调整部分公司高级管理人员任职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/603960_20180426_23.pdf
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