克来机电(603960) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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克来机电（603960）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-03-12	第二届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_6.pdf
2019-03-12	关于公司日常关联交易的公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_26.pdf
2019-03-12	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.48 加权平均净资产收益率(%) 14.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_2018_n.pdf
2019-03-12	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2019年4月12日10点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年4月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年4月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_22.pdf
2019-03-12	召开2018年度股东大会，2019-04-12	召开股东大会，年度股东大会
1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》 4 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 5 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 7 《关于公司变更经营范围及修订公司章程并办理工商登记的议案》 8 《关于公司会计政策变更的议案》
2019-03-12	关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告	上交所公告，分配方案
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_20.pdf
2019-03-12	关于续聘公司2019年度审计机构的公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_21.pdf
2019-01-04	部分高管减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603960_20190104_1.pdf
2018-12-27	拟披露年报，2019-03-12	拟披露年报

2018-12-22	2018年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月21日召开，会议审议通过《关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/603960_20181222_1.pdf
2018-11-27	关于公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施的公告	上交所公告，其它
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_11.pdf
2018-11-27	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺公告	上交所公告，其它
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_12.pdf
2018-11-27	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告	上交所公告，违规
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_13.pdf
2018-11-27	公开发行可转换公司债券预案	上交所公告，其它
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_5.pdf
2018-11-27	第二届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_4.pdf
2018-11-27	第二届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性研究报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_1.pdf
2018-11-27	部分高管计划减持部分公司股票的公告	上交所公告，其它
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_17.pdf
2018-11-27	关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_16.pdf
2018-11-27	关于前次募集资金使用情况报告的公告	上交所公告，投资项目
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/603960_20181127_14.pdf
2018-11-20	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-21	召开股东大会，临时股东大会
1 关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 2 关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案
2018-11-20	第二届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过《关于公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司三期厂房的投资及建设具体事宜的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603960_20181120_1.pdf
2018-11-20	关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2018年12月21日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2018年12月21日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603960_20181120_6.pdf
2018-11-20	日常关联交易公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603960_20181120_4.pdf
2018-11-20	关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603960_20181120_3.pdf
2018-11-20	第二届监事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/603960_20181120_2.pdf
2018-11-20	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-21	召开股东大会，临时股东大会
1关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 2关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案 3关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 4关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 5本次发行债券的种类 6发行规模 7票面金额和发行价格 8债券期限 9债券利率 10还本付息的期限和方式 11转股期限 12转股价格的确定及调整 13转股价格向下修正条款 14转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理办法 15赎回条款 16回售条款 17转股后的股利分配 18发行方式及发行对象 19向原股东配售的安排 20债券持有人会议相关事项 21本次募集资金用途 22募集资金存管 23担保事项 24本次发行方案的有效期 25关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 26关于前次募集资金使用情况报告的议案 27关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案 28关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案 29关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 30关于制定上海克来机电自动化工程股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案 31关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 32关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案
2018-11-20	召开2018年度第2次临时股东大会，2018-12-21	召开股东大会，临时股东大会
1 关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案 2 关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案
2018-11-03	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/603960_20181103_1.pdf
2018-10-26	第二届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(603960)“克来机电”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603960_20181026_5.pdf
2018-10-26	2018年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.31 加权平均净资产收益率(%) 9.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603960_2018_3.pdf
2018-10-26	第二届董事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》、《关于公司申请银行贷款的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/603960_20181026_4.pdf