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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-10
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/603960_20190710_1.pdf
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2019-07-10
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》
2.00 关于选举董事的议案
2.01 谈士力
2.02 陈久康
2.03 王阳明
2.04 苏建良
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 李明
3.02 张兰田
3.03 张治忠
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王志豪
4.02 冯守加 |
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2019-07-10
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关于职工代表监事选举的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-10/603960_20190710_3.pdf
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2019-07-10
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第二届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于变更经营范围和注册地并修订公司章程的议案》。
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公告全文参考链接:
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2019-07-10
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-10
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-01 |
拟披露中报 |
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2019-06-07
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部分董监高减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-31
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-14
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
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2019-05-14
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部分董监高减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于发行可转换为股票的公司债券获得中国证监会行政许可申请受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 4.80
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公告全文参考链接:
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2019-04-19
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司实施2018年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利0.097元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股。
股权登记日：2019/4/24
除权(息)日：2019/4/25
新增无限售条件流通股份上市日：2019/4/26
现金红利发放日：2019/4/25
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/603960_20190419_1.pdf
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2019-04-19
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2018年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000除权日 ，2019-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-19
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2018年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000红利发放日 ，2019-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-19
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2018年年度转增，10转增3除权日 ，2019-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-19
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2018年年度转增，10转增3转增上市日 ，2019-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2019-04-19
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2018年年度转增，10转增3登记日 ，2019-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-19
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2018年年度分红，10派0.970000000(含税)，税后10派0.970000登记日 ，2019-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-13
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于变更联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-12
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关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/603960_20190412_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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关于召开2018年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-15/603960_20190315_1.pdf
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2019-03-12
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第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2019年3月11日召开，会议审议通过《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_1.pdf
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2019-03-12
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_27.pdf
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2019-03-12
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_23.pdf
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2019-03-12
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_24.pdf
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2019-03-12
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603960)“克来机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-12/603960_20190312_6.pdf
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