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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-21
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关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/603977_20200421_1.pdf
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2020-04-17
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/603977_20200417_1.pdf
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
8 关于确认公司2019年度薪酬考核结果的议案
9.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 董家辉
9.02 熊旭晴
9.03 辛仲平
9.04 潘亮
9.05 陈共孙
9.06 刘元魁
10.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 李汉国
10.02 柳习科
10.03 汪志刚
11.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
11.01 李夙
11.02 王光福
11.03 杜华 |
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2020-04-15
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西国泰集团股份有限公司董事会决定于2020年5月6日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603977_20200415_29.pdf
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2020-04-15
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关于发行股份购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/603977_20200415_24.pdf
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2020-04-15
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第四届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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发行股份、可转换债券及支付现金购买资产标的公司2019年度业绩承诺完成情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2020-04-15
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关于新增募集资金专户的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2020-04-15
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2020-04-15
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》等事项。
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2020-04-15
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2020-04-15
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 7.60
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2020-04-15
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2019年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2020-04-15
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2020-04-15
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关于公司会计政策及会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603977)“国泰集团”公布
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2020-04-15
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2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告全文及摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 关于公司2019年度预计的关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
8 关于确认公司2019年度薪酬考核结果的议案
9.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
9.01 董家辉
9.02 熊旭晴
9.03 辛仲平
9.04 潘亮
9.05 陈共孙
9.06 刘元魁
10.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
10.01 李汉国
10.02 柳习科
10.03 汪志刚
11.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案
11.01 李夙
11.02 王光福
11.03 杜华 |
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2020-04-07
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关于全资子公司向江西宏泰物流有限公司增资的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-07
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2020年4月3日召开，会议审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-03
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年4月2日召开，会议审议通过关于本次募集配套资金发行方案调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/603977_20200403_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-18
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西国泰集团股份有限公司董事会决定于2020年4月2日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于本次募集配套资金发行方案调整的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/603977_20200318_6.pdf
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2020-03-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次募集配套资金发行方案调整的议案 |
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2020-03-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次募集配套资金发行方案调整的议案 |
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2020-03-18
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次募集配套资金发行方案调整的议案 |
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2020-03-18
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第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2020年3月17日召开，会议审议通过《关于本次募集配套资金发行方案调整的议案》、《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/603977_20200318_1.pdf
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2020-03-18
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第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/603977_20200318_4.pdf
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2020-03-18
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关于调整本次并购重组募集配套资金方案的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-18/603977_20200318_5.pdf
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2020-03-13
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关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/603977_20200313_2.pdf
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2020-03-04
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关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/603977_20200304_12.pdf
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