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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-28
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603977_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.75
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603977_2017_1.pdf
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2017-04-27
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603977_20170427_3.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603977_20170427_5.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《2017年第一季度报告全文》、《关于部分调整公司组织结构,并设立技术研究院的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/603977_20170418_1.pdf
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2017-04-18
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于控股股东增加年度股东大会临时提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603977_20170413_1.pdf
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2017-04-11
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/603977_20170411_1.pdf
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2017-04-01
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关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-01/603977_20170401_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告全文及摘要
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度财务决算报告
6 关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8 关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于调整董事会独立董事津贴的议案
10 关于2017年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案 |
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2017-03-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度报告全文及摘要
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度财务决算报告
6 关于公司2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
7 关于聘请公司2017年度审计机构的议案
8 关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案
9 关于调整董事会独立董事津贴的议案 |
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2017-03-25
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年度报告全文及摘要、2016年度利润分配预案、关于聘请公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603977_20170325_4.pdf
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2017-03-25
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关于2016年度预计的关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-25
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 15.55
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603977_2016_n.pdf
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2017-03-25
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-25
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2017年3月23日召开,会议审议通过《2016年度报告全文及摘要》、《2016年度利润分配预案》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/603977_20170325_2.pdf
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2017-03-06
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关于全资子公司再次被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-06
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关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-06/603977_20170306_2.pdf
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2017-03-03
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2016年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-24
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关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603977)“国泰集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-24/603977_20170224_1.pdf
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2017-02-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/603977_20170217_1.pdf
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2017-02-17
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-17/603977_20170217_2.pdf
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2017-02-06
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关于设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-06/603977_20170206_2.pdf
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2017-02-06
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关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-06/603977_20170206_1.pdf
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2017-01-21
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603977)“国泰集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/603977_20170121_3.pdf
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