深圳新星(603978) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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深圳新星（603978）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-20	关于参股公司完成无水氟化氢二期3万吨项目备案的公告	上交所公告，投资项目
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603978_20190620_1.pdf
2019-05-31	关于公司全资民办非企业单位完成设立登记的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-31/603978_20190531_1.pdf
2019-05-17	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
深圳市新星轻合金材料股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于2018年度利润分配的预案、2018年年度报告及摘要、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/603978_20190517_1.pdf
2019-05-10	关于参股公司年产2万吨无水氟化氢项目投产公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/603978_20190510_1.pdf
2019-04-29	第三届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603978_20190429_4.pdf
2019-04-29	关于2019年度预计发生的日常经营性关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603978_20190429_6.pdf
2019-04-29	第三届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603978_20190429_3.pdf
2019-04-29	关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动,关联交易
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603978_20190429_10.pdf
2019-04-29	2019年第一季度报告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603978_2019_1.pdf
2019-04-29	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-29/603978_20190429_5.pdf
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度财务决算报告 5 2018年年度报告及摘要 6 关于2018年度利润分配的预案 7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案 8 关于2019年预计发生的日常经营性关联交易的议案
2019-04-23	2018年年度主要财务指标	上交所公告
基本每股收益(元) 0.78 加权平均净资产收益率(%) 9.18 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_2018_n.pdf
2019-04-23	第三届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年4月22日召开，会议审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《2018年年度报告及摘要》、《关于2018年度利润分配的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_15.pdf
2019-04-23	第三届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_20.pdf
2019-04-23	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点30分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年度利润分配的预案、关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案、2018年年度报告及摘要等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_23.pdf
2019-04-23	关于召开2018年度利润分配投资者说明会预告公告	上交所公告，其它
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_24.pdf
2019-04-23	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/603978_20190423_22.pdf
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度财务决算报告 5 2018年年度报告及摘要 6 关于2018年度利润分配的预案 7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2019-04-23	召开2018年度股东大会，2019-05-16	召开股东大会，年度股东大会
1 2018年度董事会工作报告 2 2018年度监事会工作报告 3 2018年度独立董事述职报告 4 2018年度财务决算报告 5 2018年年度报告及摘要 6 关于2018年度利润分配的预案 7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2019-04-09	关于注销公司全资子公司的公告	上交所公告，基本资料变动
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-09/603978_20190409_1.pdf
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-29	拟披露季报

2019-03-21	关于媒体报道的澄清公告	上交所公告
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2019-03-20	董事减持股份结果公告	上交所公告，其它
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-20/603978_20190320_1.pdf
2019-03-20	(603978) 深圳新星:跌幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国信证券股份有限公司深圳南山科苑北路证券营业部 7275000.00 财富证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4001250.00 联储证券有限责任公司郑州文化路证券营业部 3447401.00 银泰证券有限责任公司苏州干将东路证券营业部 3227246.00 财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营业部 3003532.00 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业部 17600700.25 中泰证券股份有限公司日照黄海一路证券营业部 8190300.80 中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 8152313.00 中银国际证券股份有限公司深圳彩田路证券营业部 7286236.00 海通证券股份有限公司常州广电西路证券营业部 6427109.00
2019-03-11	第三届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
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2019-03-02	关于公司获得国家高新技术企业证书的公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603978_20190302_1.pdf
2019-02-23	关于政府收回全资子公司国有土地使用权的公告	上交所公告，投资项目
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603978_20190223_1.pdf
2019-01-26	董事减持股份进展公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/603978_20190126_1.pdf
2019-01-16	关于全资子公司获得国家高新技术企业证书的公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/603978_20190116_1.pdf
2019-01-04	关于涉及诉讼的进展公告	上交所公告
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/603978_20190104_1.pdf
2018-12-27	关于对江西省汇凯化工有限责任公司增资的进展公告	上交所公告，投资项目
(603978)“深圳新星”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/603978_20181227_1.pdf