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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-27
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603978_20191127_5.pdf
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2019-11-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案有效期
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
5 关于前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
7 全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8 关于制定《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10 关于修订<公司章程>的议案(一)
11 关于修订<公司章程>的议案(二)
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2019-11-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2019年12月18日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603978_20191127_4.pdf
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2019-11-23
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关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-30
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 5.27
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2019-10-30
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《2019年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
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2019-10-22
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关于获得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603978)“深圳新星”公布
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2019-10-18
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董事、高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-30 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于使用募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603978)“深圳新星”公布
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2019-09-24
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年9月21日召开，会议审议通过《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于追加申请2019年度银行综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-24
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-28
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2019-08-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-28
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 4.02
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2019-08-28
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2019年8月27日召开，会议审议通过《2019年半年度报告及摘要》、《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-13
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诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(603978)“深圳新星”公布
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2019-08-01
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2019年7月31日召开，会议审议通过《关于追加申请2019年度银行综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-07-31
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关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603978)“深圳新星”公布
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2019-07-29
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关于涉及专利诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(603978)“深圳新星”公布
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2019-07-16
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关于全资孙公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-16
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-16
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2019年7月15日召开，会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-16/603978_20190716_1.pdf
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2019-07-03
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关于洛阳3万吨\/年铝晶粒细化剂生产线建设项目投产的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布关于洛阳3万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目投产的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-03/603978_20190703_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于接待机构投资者调研的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-25/603978_20190625_1.pdf
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2019-06-20
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关于参股公司完成无水氟化氢二期3万吨项目备案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/603978_20190620_1.pdf
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