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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-29
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前次募集资金使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603978_20200429_5.pdf
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2020-04-29
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603978_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 0.70
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/603978_20200429_2.pdf
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于为参股公司提供关联担保的议案 |
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2020-04-22
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2020年4月21日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603978_20200422_15.pdf
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2020-04-22
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关于续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603978_20200422_21.pdf
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2020-04-22
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会决定于2020年5月13日14点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、关于2019年度利润分配的预案、关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603978_20200422_25.pdf
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于为参股公司提供关联担保的议案
10 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
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2020-04-22
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年年度报告及摘要
6 关于2019年度利润分配的预案
7 关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8 关于为全资子公司提供担保的议案
9 关于为参股公司提供关联担保的议案 |
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2020-04-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603978_20200422_23.pdf
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2020-04-22
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603978_20200422_20.pdf
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2020-04-22
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.59
加权平均净资产收益率(%) 6.46
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/603978_20200422_2.pdf
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2020-04-22
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关于召开2019年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于涉及专利诉讼的进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-31
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关于为参股公司提供关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603978_20200331_5.pdf
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2020-03-31
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/603978_20200331_8.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-08
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董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-08/603978_20200208_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-22 |
拟披露年报 |
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2019-12-19
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关于公司及全资子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/603978_20191219_3.pdf
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2019-12-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月18日召开，会议审议通过关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案、关于2020年度预计发生的日常经营性关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/603978_20191219_1.pdf
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2019-12-06
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年12月5日召开，会议审议通过《关于2020年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603978_20191206_2.pdf
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2019-12-06
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603978_20191206_1.pdf
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2019-12-06
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603978_20191206_7.pdf
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2019-12-06
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关于2020年度预计发生的日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-06/603978_20191206_3.pdf
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2019-11-27
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603978_20191127_3.pdf
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2019-11-27
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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深圳市新星轻合金材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年11月26日召开，会议审议通过《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603978_20191127_1.pdf
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2019-11-27
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公开发行可转换公司债券预案 |
上交所公告，其它 |
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(603978)“深圳新星”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/603978_20191127_5.pdf
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