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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-25
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金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_8OOY.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)
8 关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 王青海先生
9.02 王心宇先生
9.03 王先成先生
9.04 王慈成先生
9.05 王友成先生
9.06 黄海根先生
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 张建良先生
10.02 潘帅女士
10.03 叶希善先生
11.00 关于选举监事的议案
11.01 尹师州先生
11.02 王青瀚先生 |
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2023-04-20
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金诚信关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/603979_20230420_IY7T.pdf
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2023-04-07
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金诚信2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-07/603979_20230407_ZSLK.pdf
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2023-04-05
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金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-05/603979_20230405_KYHN.pdf
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2023-04-04
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金诚信2023年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/603979_20230404_GPDM.pdf
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2023-03-31
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/603979_20230331_6QWR.pdf
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2023-03-29
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-29/603979_20230329_N4S3.pdf
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2023-03-28
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金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/603979_20230328_MECP.pdf
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2023-03-24
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金诚信关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/603979_20230324_MV70.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-22
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案 |
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2023-03-22
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金诚信关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603979_20230322_ATX9.pdf
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2023-03-22
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金诚信关于控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603979_20230322_NCMD.pdf
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2023-03-22
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金诚信第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603979_20230322_RKOL.pdf
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2023-03-22
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金诚信第四届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/603979_20230322_F191.pdf
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2023-03-22
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司控股子公司拟向金融机构申请贷款及有关担保事项的议案 |
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2023-03-11
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金诚信2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-11/603979_20230311_ZARD.pdf
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2023-03-07
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-07/603979_20230307_OCW5.pdf
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2023-02-23
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金诚信关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603979_20230223_QYJC.pdf
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2023-02-23
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟与Cordoba矿业合资运营SanMatias铜金银项目暨关联交易的议案 |
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2023-02-23
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金诚信第四届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603979_20230223_D8DN.pdf
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2023-02-23
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金诚信关于拟与Cordoba矿业合资运营San Matias铜金银项目暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603979_20230223_DZQA.pdf
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2023-02-23
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金诚信第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-23/603979_20230223_Y2BM.pdf
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2023-02-18
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-18/603979_20230218_PCOZ.pdf
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2023-02-15
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金诚信关于闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-15/603979_20230215_D5RP.pdf
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2023-02-04
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金诚信2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-04/603979_20230204_HTIN.pdf
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2023-01-31
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金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/603979_20230131_CIBO.pdf
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2023-01-14
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金诚信关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/603979_20230114_JZHC.pdf
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2023-01-13
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金诚信关于公司及全资子公司再次获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-13/603979_20230113_0SSX.pdf
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2023-01-10
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/603979_20230110_88AZ.pdf
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