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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-30
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2022年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2023-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-30
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金诚信2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-30/603979_20230630_AXAX.pdf
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2023-06-22
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金诚信关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/603979_20230622_1XA3.pdf
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2023-06-22
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金诚信关于实施2022年度权益分派时“金诚转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-22/603979_20230622_Q7N7.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-15 |
拟披露中报 |
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2023-06-15
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/603979_20230615_335X.pdf
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2023-06-13
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金诚信关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-13/603979_20230613_Y15O.pdf
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2023-06-07
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金诚信关于2022年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/603979_20230607_K1PM.pdf
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2023-06-03
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金诚信关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-03/603979_20230603_EAN1.pdf
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2023-05-30
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金诚信关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/603979_20230530_DUGY.pdf
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2023-05-22
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-22/603979_20230522_MDNG.pdf
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2023-05-18
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金诚信关于签署日常经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-18/603979_20230518_X23L.pdf
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2023-05-17
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金诚信2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603979_20230517_F7PG.pdf
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2023-05-17
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金诚信第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603979_20230517_91RZ.pdf
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2023-05-17
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金诚信第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/603979_20230517_4MBI.pdf
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2023-05-13
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金诚信关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-13/603979_20230513_RFL8.pdf
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2023-05-09
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金诚信关于投资San Matias铜金银项目的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/603979_20230509_Q5IQ.pdf
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2023-04-28
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金诚信关于为子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603979_20230428_28VS.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度董事会工作报告(草案)》的议案
2 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度监事会工作报告(草案)》的议案
3 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度财务决算报告(草案)》的议案
4 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度利润分配方案(草案)》的议案
5 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案
6 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司2022年度独立董事述职报告(草案)》的议案
7 关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案(草案)
8 关于公司及子公司对外担保额度预计的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 王青海先生
9.02 王心宇先生
9.03 王先成先生
9.04 王慈成先生
9.05 王友成先生
9.06 黄海根先生
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 张建良先生
10.02 潘帅女士
10.03 叶希善先生
11.00 关于选举监事的议案
11.01 尹师州先生
11.02 王青瀚先生 |
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2023-04-25
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金诚信2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_5C22.pdf
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2023-04-25
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金诚信独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_ED15.pdf
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2023-04-25
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金诚信矿业管理股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_DLBD.pdf
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2023-04-25
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金诚信关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_DU4X.pdf
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2023-04-25
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金诚信关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_078E.pdf
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2023-04-25
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金诚信2022年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_4LG5.pdf
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2023-04-25
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金诚信关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_TLBO.pdf
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2023-04-25
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金诚信第四届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_MSKP.pdf
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2023-04-25
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金诚信关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_YM17.pdf
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2023-04-25
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金诚信第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_SUWX.pdf
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2023-04-25
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金诚信关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_YV41.pdf
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2023-04-25
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金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/603979_20230425_8OOY.pdf
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