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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王玉莹为公司第四届董事会董事 |
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2023-08-26
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举王玉莹为公司第四届董事会董事 |
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_CFES.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于2023年第二季度主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_YW4L.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于董事辞职暨提名董事候选人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_YBVR.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_7TX4.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_UZBI.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_6PGO.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_B8J9.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_2OBZ.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_0FLQ.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_2LBC.pdf
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2023-08-26
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/603983_20230826_7NT5.pdf
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2023-07-12
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广东丸美生物技术股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-12/603983_20230712_FLG8.pdf
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2023-07-12
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2023-07-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-12
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2023-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-12
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2022年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2023-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-29
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广东丸美生物技术股份有限公司关于限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-29/603983_20230629_P6RB.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-05-24
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广东丸美生物技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，回购,高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-24/603983_20230524_0HJP.pdf
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2023-04-29
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广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603983_20230429_5U13.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年年度利润分配方案
6 关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年年度报告及摘要
5 公司2022年年度利润分配方案
6 关于确认2022年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8 关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举曹庸先生担任公司第四届董事会独立董事 |
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2023-04-29
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第九次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603983_20230429_KYO8.pdf
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2023-04-29
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广东丸美生物技术股份有限公司关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603983_20230429_9EAK.pdf
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2023-04-29
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广东丸美生物技术股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603983_20230429_E229.pdf
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2023-04-29
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届董事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/603983_20230429_BNIO.pdf
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