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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-07
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广东丸美生物技术股份有限公司持股5%以上股东提前终止减持计划暨集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-07/603983_20210507_1.pdf
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2021-04-30
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广东丸美生物技术股份有限公司关于2021年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603983_20210430_3.pdf
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2021-04-30
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广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2020年度暨2021年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-30/603983_20210430_4.pdf
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2021-04-30
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广东丸美生物技术股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-29
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广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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广东丸美生物技术股份有限公司关于获得高新技术企业证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_10.pdf
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_12.pdf
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_19.pdf |
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年年度利润分配方案
6 关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于 2020 年第四季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_16.pdf
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_8.pdf
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司2020年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_9.pdf
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届董事会第二次会议决议的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_1.pdf
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_17.pdf
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2021-04-24
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广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-24/603983_20210424_15.pdf
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2021-04-24
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年年度报告及摘要
5 公司2020年年度利润分配方案
6 关于确认2020年度董事、监事薪酬的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案 |
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2021-04-02
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广东丸美生物技术股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-02/603983_20210402_1.pdf
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2021-03-30
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届董事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/603983_20210330_5.pdf
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2021-03-30
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广东丸美生物技术股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/603983_20210330_4.pdf
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2021-03-30
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广东丸美生物技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/603983_20210330_1.pdf
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2021-03-30
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第四届监事会第一次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/603983_20210330_3.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-30 |
拟披露季报 |
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2021-03-17
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广东丸美生物技术股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-17/603983_20210317_1.pdf
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2021-03-13
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙怀庆先生担任公司第四届董事会董事
2.02 选举孙云起先生担任公司第四届董事会董事
2.03 选举王开慧先生担任公司第四届董事会董事
2.04 选举曾令椿先生担任公司第四届董事会董事
2.05 选举申毅先生担任公司第四届董事会董事
2.06 选举郭朝万先生担任公司第四届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举毕亚林先生担任公司第四届董事会独立董事
3.02 选举姬恒领先生担任公司第四届董事会独立董事
3.03 选举秦昕先生担任公司第四届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举梁焕秋女士担任公司第四届监事会监事
4.02 选举陈嘉扬女士担任公司第四届监事会监事 |
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2021-03-13
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届董事会第二十三次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-13/603983_20210313_3.pdf
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2021-03-13
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广东丸美生物技术股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-13/603983_20210313_7.pdf
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2021-03-13
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广东丸美生物技术股份有限公司关于第三届监事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-13/603983_20210313_1.pdf
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2021-03-13
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广东丸美生物技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-13/603983_20210313_2.pdf
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