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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-09
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月8日召开，会议审议通过《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603987_20181009_1.pdf
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2018-10-09
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关于增补董事会下设战略委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603987_20181009_5.pdf
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2018-10-09
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关于董事长变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-09
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年10月8日召开，会议审议通过《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》、《关于选举项剑勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举张宪淼先生为公司第三届董事会战略委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-26
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-20
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-20
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关于全资子公司完成医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-20
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关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-19
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 张宪淼 |
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2018-09-19
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 张宪淼
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2018-09-19
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会决定于2018年10月8日10点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》、《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月8日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2018-09-19
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2018-09-19
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关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-19
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于确定2019年公司及子公司申请银行授信额度的议案》、《关于聘任顾佳俊女士为公司董事会秘书的议案》、《关于提名张宪淼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-15
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-06
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
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2018-09-06
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关于完成医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(603987)“康德莱”公布
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公告全文参考链接:
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2018-09-06
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-30
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》、《公司2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司子公司对温州市高德医疗器械有限公司增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603987_20180829_4.pdf
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2018-08-29
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关于子公司对温州市高德医疗器械有限公司增资暨对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603987)“康德莱”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/603987_20180829_5.pdf
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2018-08-29
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.00
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2018-08-29
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关于子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603987)“康德莱”公布
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2018-08-28
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关于控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603987)“康德莱”公布
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2018-08-24
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关于完成工商变更备案登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-22
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关于控股子公司对外投资设立参股子公司的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-16
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关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/603987_20180816_1.pdf
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2018-08-11
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/603987_20180811_1.pdf
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