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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-31
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-31/603987_20230531_A1SM.pdf
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2023-05-25
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的公告 |
上交所公告，再融资预案,股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/603987_20230525_0WNW.pdf
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2023-05-23
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司本次解锁股票数量：206.00万股；上市流通时间：2023年5月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-23/603987_20230523_PO3W.pdf
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2023-05-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603987_20230520_O6Y5.pdf
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2023-05-20
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟进行股权补充质押的公告 |
上交所公告，再融资预案,股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/603987_20230520_RGGI.pdf
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2023-05-11
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,担保(或解除),回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603987_20230511_IXAG.pdf
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2023-05-11
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/603987_20230511_SRSD.pdf
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2023-04-28
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603987_20230428_HHF1.pdf
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2023-04-28
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 发行可转换公司债券方案的有效期限
3 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
4 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5 《公司<关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
6 《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
7 《公司<关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺>的议案》
8 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
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2023-04-28
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603987_20230428_1HNE.pdf
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2023-04-28
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603987_20230428_7KEL.pdf
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2023-04-28
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及相关填补措施与相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603987_20230428_73LH.pdf
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2023-04-28
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/603987_20230428_9NIV.pdf
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2023-04-26
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于参加2023年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/603987_20230426_UYCY.pdf
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》
4 《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
5 《2022年度独立董事述职报告(邵军)》
6 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《公司2022年度报告及其摘要》
9 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10 《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》
11 《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
12 《关于确认公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
14 《关于增加公司子公司2023年度担保预计的议案》
15 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
16 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》
4 《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
5 《2022年度独立董事述职报告(邵军)》
6 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《公司2022年度报告及其摘要》
9 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10 《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》
11 《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
12 《关于确认公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
14 《关于增加公司子公司2023年度担保预计的议案》
15 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
16 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2023-04-19
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2022年度董事会工作报告》
2 《2022年度监事会工作报告》
3 《2022年度独立董事述职报告(孙玉文)》
4 《2022年度独立董事述职报告(窦锋昌)》
5 《2022年度独立董事述职报告(邵军)》
6 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
7 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
8 《公司2022年度报告及其摘要》
9 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
10 《关于公司2023年重大固定资产投资的议案》
11 《关于确认公司2022年度日常性关联交易及预计公司2023年度日常性关联交易的议案》
12 《关于确认公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
14 《关于增加公司子公司2023年度担保预计的议案》
15 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
16 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_9INR.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2023年度重大固定资产投资计划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_Z3IR.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_45MN.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_2G8R.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_2NCQ.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_975C.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于增加公司子公司2023年度担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_NVY5.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_3LEX.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_21GE.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于确认2022年度日常性关联交易及预计2023年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_MHVM.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_TPXJ.pdf
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2023-04-19
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/603987_20230419_BNBO.pdf
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