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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-02
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2016年年度转增，10转增5登记日 ，2017-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-02
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-19
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月18日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-16
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关于控股子公司拟购买土地使用权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/603987_20170516_1.pdf
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2017-05-11
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关于全资子公司完成医疗器械经营许可证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-11/603987_20170511_1.pdf
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2017-05-05
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/603987_20170505_1.pdf
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2017-05-05
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/603987_20170505_2.pdf
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2017-05-04
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-04/603987_20170504_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/603987_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于2017年度重大固定资产投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603987_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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关于2017年度重大固定资产投资计划的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/603987_20170427_1.pdf
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2017-04-26
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会决定于2017年5月18日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度报告及其摘要》、《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告（白知朋）》
4《2016年度独立董事述职报告（刘湘丽）》
5《2016年度独立董事述职报告（张晏维）》
6《2016年度独立董事述职报告（杨克泉）》
7《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
8《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
9《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《公司2016年度报告及其摘要》
11《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
12《关于公司2017年重大固定资产投资的议案》
13《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
14《关于确认公司2017年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
16《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
17《关于会计政策变更的议案》
18《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》 |
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2017-04-26
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度独立董事述职报告（白知朋）》
4《2016年度独立董事述职报告（刘湘丽）》
5《2016年度独立董事述职报告（张晏维）》
6《2016年度独立董事述职报告（杨克泉）》
7《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
8《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
9《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10《公司2016年度报告及其摘要》
11《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
12《关于公司2017年重大固定资产投资的议案》
13《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》
14《关于确认公司2017年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
15《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》
16《关于控股子公司上海康德莱医疗器械股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
17《关于会计政策变更的议案》
18《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
19.00《关于选举张勇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
19.01 张勇 |
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2017-04-21
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 14.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年4月20日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年度报告及其摘要》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-21
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_6.pdf
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2017-04-21
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_8.pdf
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2017-04-21
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_10.pdf
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2017-04-21
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关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_9.pdf
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2017-04-21
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关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_7.pdf
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2017-04-21
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关于预计2017年度日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_5.pdf
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2017-04-21
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关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_4.pdf
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2017-04-21
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董事会审议高送转公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/603987_20170421_3.pdf
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2017-04-19
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关于完成第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-13
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关于完成医疗器械经营许可证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-13/603987_20170413_1.pdf
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2017-04-08
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关于控股子公司产品获得医疗器械注册证的公告 |
上交所公告 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603987_20170408_1.pdf
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2017-04-08
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关于子公司竞得土地使用权的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/603987_20170408_2.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-29
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关于全资子公司完成第二类医疗器械经营备案凭证变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603987)“康德莱”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/603987_20170329_2.pdf
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