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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-23
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关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603989_20190223_1.pdf
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2019-02-01
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董事减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-23
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2018年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2019-01-03
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-12-29
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-01 |
拟披露年报 |
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2018-12-14
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董事及高级管理人员减持计划实施结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-12-04
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-11-30
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-11-27
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关于注销募集资金专项账户的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-11-24
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年11月22日召开，会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-24/603989_20181124_1.pdf
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2018-11-24
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-11-24
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-11-17
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年11月16日召开，会议审议通过关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案。
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2018-11-15
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-11-10
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董事减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-10-31
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2018年11月16日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案、关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
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2018-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举艾立华先生为公司第四届董事会董事
1.02 关于选举王安安女士为公司第四届董事会董事
1.03 关于选举殷宝华先生为公司第四届董事会董事
1.04 关于选举艾立宇先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举古群女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 关于选举徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 关于选举熊翔先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举黄远彬先生为公司第四届监事会监事
3.02 关于选举赵新国先生为公司第四届监事会监事 |
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2018-10-31
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举艾立华先生为公司第四届董事会董事
1.02 关于选举王安安女士为公司第四届董事会董事
1.03 关于选举殷宝华先生为公司第四届董事会董事
1.04 关于选举艾立宇先生为公司第四届董事会董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 关于选举古群女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 关于选举徐莉萍女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 关于选举熊翔先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
3.01 关于选举黄远彬先生为公司第四届监事会监事
3.02 关于选举赵新国先生为公司第四届监事会监事
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2018-10-31
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.577
加权平均净资产收益率(%) 11.53
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2018-10-31
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-31
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年10月29日召开，会议审议通过《2018年第三季度报告全文及摘要》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
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2018-10-31
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
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2018-10-31
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-24
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关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-24/603989_20181024_1.pdf
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2018-10-10
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关于可转债转股结果暨股份变动的更正公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-10/603989_20181010_1.pdf
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2018-10-09
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关于公司证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603989_20181009_1.pdf
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2018-10-09
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关于完成全资子公司注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/603989_20181009_2.pdf
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