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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-01
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 15.17
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_2018_n.pdf
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2019-04-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_19.pdf
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2019-04-01
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_26.pdf
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2019-04-01
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_20.pdf
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2019年度银行授信的议案》
8 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9 《2018年年度报告全文及摘要》
10 《2018年度监事会工作报告》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2019-04-01
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关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_17.pdf
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2019-04-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_23.pdf
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2019-04-01
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关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_20.pdf
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告全文及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_28.pdf
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2019-04-01
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关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_17.pdf
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2019-04-01
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_16.pdf
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2019-04-01
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年3月28日召开,会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_14.pdf
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2019-04-01
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关于聘任2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_27.pdf
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2019-04-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_24.pdf
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2019-04-01
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关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_26.pdf
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2019-04-01
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点30分召开2018年年度股东大会,审议《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》、《2018年年度报告全文及摘要》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月14日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_28.pdf
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2019-04-01
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_23.pdf
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2019-04-01
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_19.pdf
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2019-04-01
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖南艾华集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过《2018年年度报告全文及摘要》、《关于2018年度利润分配的议案》、《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_14.pdf
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2019-04-01
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_20190401_16.pdf
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2019-04-01
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 15.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-01/603989_2018_n.pdf
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2019-04-01
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2018年度董事会工作报告》
2 《2018年度独立董事述职报告》
3 《2018年度财务决算报告》
4 《关于2018年度利润分配的议案》
5 《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
6 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
7 《关于2019年度银行授信的议案》
8 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
9 《2018年年度报告全文及摘要》
10 《2018年度监事会工作报告》
11 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/603989_20190322_1.pdf
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2019-03-09
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-09/603989_20190309_1.pdf
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2019-03-08
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关于股东违规减持公司股份及致歉的公告 |
上交所公告 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/603989_20190308_1.pdf
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2019-03-02
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/603989_20190302_1.pdf
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2019-03-01
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关于控股股东及一致行动人部分股份质押式回购延期购回及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-01/603989_20190301_1.pdf
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2019-02-28
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/603989_20190228_1.pdf
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2019-02-25
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可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
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湖南艾华集团股份有限公司发行的可转换公司债券(简称“艾华转债”)将于2019年3月8日开始支付自2018年3月2日至2019年3月1日期间的利息。
可转债付息债权登记日：2019年3月1日
可转债除息日：2019年3月4日
可转债兑息发放日：2019年3月8日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-25/603989_20190225_1.pdf
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2019-02-23
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关于控股股东及其一致行动人减持公司可转换公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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(603989)“艾华集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/603989_20190223_1.pdf
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