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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-28
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关于第五届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/603995_20230628_EC8J.pdf
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2023-06-28
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关于第五届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-28/603995_20230628_EBYN.pdf
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2023-06-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更公司名称并修订公司章程的议案 |
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2023-06-27
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关于实施2022年度权益分派时“甬金转债”停止转股的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/603995_20230627_ZU5P.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-16 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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浙江甬金金属科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为：172,326,394股；上市流通日期为：2023年6月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-20/603995_20230620_V0MC.pdf
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2023-06-16
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关于签署股权转让协议暨对外投资进展的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-16/603995_20230616_9ANX.pdf
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2023-06-14
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关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-14/603995_20230614_RD72.pdf
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2023-06-06
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关于控股股东、实际控制人之一致行动人（董事、总经理）增持公司股份的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-06/603995_20230606_U3RM.pdf
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2023-06-02
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关于终止投资印尼项目暨对外投资进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603995_20230602_MVEV.pdf
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2023-06-02
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关于签署股权收购协议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-02/603995_20230602_KMI2.pdf
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2023-05-10
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603995_20230510_9CRZ.pdf
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2023-05-10
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2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-10/603995_20230510_3KT3.pdf
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2023-05-05
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关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/603995_20230505_P10Y.pdf
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2023-05-05
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关于召开2022年度业绩说明会的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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2023年一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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关于第五届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603995_20230421_7DMV.pdf
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2023-04-21
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关于以向特定对象发行股票募集资金置换预先投入自筹资金及支付发行费用的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/603995_20230421_TIH2.pdf
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2023-04-21
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关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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第五届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-15
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关于公司变更部分董事、高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603995_20230415_BNCD.pdf
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2023-04-15
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关于第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603995_20230415_7XXD.pdf
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2023-04-15
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关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603995_20230415_9G7D.pdf
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2023-04-15
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关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/603995_20230415_80V4.pdf
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
8.00 关于预计 2023 年度对外担保的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案
10.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14.00 关于会计政策变更的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举申素贞女士为第五届董事会董事的议案 |
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2023-04-14
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案
6.00 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案
8.00 关于预计 2023 年度对外担保的议案
9.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案
10.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
11.00 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
13.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
14.00 关于会计政策变更的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 关于选举申素贞女士为第五届董事会董事的议案 |
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2023-04-14
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关于2023年开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603995_20230414_IWLY.pdf
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2023-04-14
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关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603995_20230414_W6DA.pdf
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2023-04-14
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关于2022年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603995_20230414_A8S8.pdf
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2023-04-14
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603995_20230414_SNMT.pdf
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2023-04-14
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关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-14/603995_20230414_GCKK.pdf
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