| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-04-19
|
关于第五届董事会第四十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603995_20240419_M44A.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603995_20240419_YY5N.pdf
|
|
|
2024-04-19
|
关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603995_20240419_Y4M0.pdf
|
|
|
2024-04-18
|
关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603995_20240418_PG5C.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
6 关于公司2023年度利润分配方案的议案
7 关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
8 关于预计2024年度对外担保的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
10 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度的议案
12 关于可转债转股增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
13 关于前期股票回购注销减少注册资本并修订《公司章程》的议案
14 关于回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
15 关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
16 关于会计政策变更的议案
17.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
17.01 YUJIQUN(虞纪群)
17.02 YUJASONCHEN(虞辰杰)
17.03 申素贞
17.04 邵星
17.05 陈登贵
17.06 张天汉
18.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
18.01 胡小明
18.02 钱晓辉
18.03 杨颖
19.00 关于选举公司第六届监事会监事的议案
19.01 祁盼峰
19.02 季芯宇 |
|
|
2024-04-16
|
关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_RRFN.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于预计2024年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_B9LN.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_UBRM.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_QWSN.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
第五届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_NXHN.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
甬金股份2023年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_FW5M.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_X9T5.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于第五届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_UXC0.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于修订《公司章程》部分条款及公司部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_SN5K.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_SJGI.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_DQ59.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于可转债转股增加注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_S9O6.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于回购注销限制性股票减少公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_QIDV.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_CV2P.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于2024年开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_04IC.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于前期股票回购注销减少注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_XPRK.pdf
|
|
|
2024-04-16
|
关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603995_20240416_LSWQ.pdf
|
|
|
2024-04-09
|
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603995_20240409_P8XE.pdf
|
|
|
2024-04-08
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-08/603995_20240408_0LZN.pdf
|
|
|
2024-04-04
|
关于上海证券交易所对公司募投项目延期事项的监管工作函的回复公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603995_20240404_CVDW.pdf
|
|
|
2024-04-03
|
关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603995_20240403_HQ70.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603995_20240402_TU1G.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
关于第五届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603995_20240329_4IQR.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
关于第五届董事会第四十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603995_20240329_4P8Z.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
关于不向下修正“甬金转债”转股价格的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603995_20240329_E2BM.pdf
|
|
|
2024-03-29
|
关于向特定对象发行股票部分募投项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603995_20240329_M080.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
