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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-06-16
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/605007_20210616_8_QoPY9xLa.pdf
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2021-06-16
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/605007_20210616_5_UjPA2yfe.pdf
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2021-06-16
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/605007_20210616_7_jZJbPinH.pdf
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2021-06-16
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 本次募集资金用途
2.17 担保事项
2.18 决议有效期
2.19 募集资金存放账户
2.20 评级事项
2.21 可转债持有人及可转债持有人会议
3 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》的议案
4 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
5 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
7 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案
8 关于《衢州五洲特种纸业股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》的议案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2021-05-21
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-21/605007_20210521_1.pdf
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
10 关于公司预计2021年度提供对外担保的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 选举赵磊为第二届董事会非独立董事
11.02 选举赵云福为第二届董事会非独立董事
11.03 选举林彩玲为第二届董事会非独立董事
11.04 选举赵鑫为第二届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
12.01 选举洪金明为第二届董事会独立董事
12.02 选举顾嘉琪为第二届董事会独立董事
12.03 选举王琰为第二届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举王晓明为第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄晔为第二届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_1.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_3.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_5.pdf |
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于续聘2021年度会计师事务所公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_18.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_19.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_21.pdf
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2 关于2020年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案
4 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 关于2021年度公司监事薪酬方案的议案
7 关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8 关于2021年度公司董事薪酬方案的议案
9 关于公司独立董事2020年度述职报告的议案
10 关于公司预计2021年度提供对外担保的议案
11.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
11.01 选举赵磊为第二届董事会非独立董事
11.02 选举赵云福为第二届董事会非独立董事
11.03 选举林彩玲为第二届董事会非独立董事
11.04 选举赵鑫为第二届董事会非独立董事
12.00 关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
12.01 选举洪金明为第二届董事会独立董事
12.02 选举顾嘉琪为第二届董事会独立董事
12.03 选举王琰为第二届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举王晓明为第二届监事会非职工代表监事
13.02 选举黄晔为第二届监事会非职工代表监事 |
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_24.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_29.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_30.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_31.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_32.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第一季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_36.pdf
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2021-04-27
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于预计公司2021年度提供对外担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-27/605007_20210427_37.pdf
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2021-04-23
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-23/605007_20210423_1.pdf
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2021-03-30
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于控股股东、实际控制人之赵云福、林彩玲婚姻关系解除及相关股份安排的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-30/605007_20210330_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报 |
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2021-03-24
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-24/605007_20210324_1.pdf
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2021-03-23
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-23/605007_20210323_1.pdf
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2021-03-20
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-20/605007_20210320_1.pdf
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2021-03-06
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2020年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-06/605007_20210306_1.pdf
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2021-02-25
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衢州五洲特种纸业股份有限公司关于对外投资进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-25/605007_20210225_1.pdf
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2021-01-29
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衢州五洲特种纸业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-01-29/605007_20210129_1.pdf
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