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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605007_20230421_9S0R.pdf
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2023-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605007_20230421_KWJ9.pdf
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2023-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605007_20230421_625C.pdf
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2023-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605007_20230421_NY98.pdf
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2023-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605007_20230421_H2CH.pdf
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2023-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605007_20230421_IOY1.pdf
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2023-04-21
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五洲特种纸业集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605007_20230421_VA35.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年年度报告及其摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2022年度监事会工作报告的议案
6 关于2022年年度利润分配方案的议案
7 关于2023年度董事薪酬方案的议案
8 关于2023年度监事薪酬方案的议案
9 关于预计2023年度担保额度的议案
10 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
11 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
12.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举赵晨佳为第二届董事会非独立董事 |
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2023-04-19
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/605007_20230419_7L7P.pdf
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2023-04-12
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于“特纸转债”回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-12/605007_20230412_VE2L.pdf
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2023-04-04
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于“特纸转债”可选择回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605007_20230404_J6WT.pdf
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2023-04-04
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五洲特种纸业集团股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/605007_20230404_I1AB.pdf
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2023-03-30
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于“特纸转债”可选择回售的第二次提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/605007_20230330_Z1C2.pdf
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2023-03-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司变更公司名称、法定代表人并完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/605007_20230328_8NUM.pdf
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2023-03-28
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于“特纸转债”可选择回售的第一次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-28/605007_20230328_9XMQ.pdf
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2023-03-24
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五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605007_20230324_838X.pdf
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2023-03-24
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于“特纸转债”可选择回售的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605007_20230324_A8CO.pdf
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2023-03-24
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五洲特种纸业集团股份有限公司“特纸转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-24/605007_20230324_YJG2.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案 |
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2023-03-08
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案 |
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2023-03-08
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开“特纸转债”2023年第一次债券持有人会议的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/605007_20230308_F54F.pdf
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2023-03-08
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五洲特种纸业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/605007_20230308_I2KW.pdf
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2023-03-08
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/605007_20230308_0XL3.pdf
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2023-03-08
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五洲特种纸业集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/605007_20230308_CPLW.pdf
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2023-03-08
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-08/605007_20230308_O8CR.pdf
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2023-03-02
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于“特纸转债”可能满足赎回条件的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/605007_20230302_TNRO.pdf
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2023-03-02
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于项目投资进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/605007_20230302_SNYY.pdf
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2023-03-02
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五洲特种纸业集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人减持可转换公司债券的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/605007_20230302_30OI.pdf
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