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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/605033_20230530_2WNO.pdf
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2023-05-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告（修订稿） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于全资子公司增资完成工商变更登记并换发营业执照公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2023-05-18
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陕西美邦药业集团股份有限公司2022年度股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,担保(或解除),分配方案,委托理财,关联交易,回购,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-18
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司2023年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-04-24
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于举办2022年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度为子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-21
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告（修订版） |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/605033_20230421_6W7Z.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案
8 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
9 关于公司聘用会计师事务所的议案
10 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
11 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
14 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
15 关于公司监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
16 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
17 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易决策制度》的议案
19 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
20 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_23TD.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_A0AN.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_KAVJ.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_JCRU.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司聘用会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_4W72.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_I42F.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_WNMY.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度为子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_X9UG.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司2022年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_ORNO.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_OHR1.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_JUYM.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度向银行申请授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_3ZVP.pdf
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2023-04-20
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605033_20230420_73GY.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度财务预算方案的议案
6 关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2023年度为子公司提供担保预计的议案
8 关于公司2022年年度利润分配方案的议案
9 关于公司聘用会计师事务所的议案
10 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
11 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
12 关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
13 关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
14 关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
15 关于公司监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案
16 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
17 关于修订《募集资金管理制度》的议案
18 关于修订《关联交易决策制度》的议案
19 关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
20 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案 |
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2023-04-15
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/605033_20230415_82TE.pdf
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2023-04-15
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/605033_20230415_KLPJ.pdf
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