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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/605033_20240817_N0AC.pdf
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和部分公司治理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/605033_20240817_11EK.pdf
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2024-08-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-17/605033_20240817_G1Z7.pdf
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2024-07-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605033_20240726_EU1F.pdf
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2024-07-05
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-05/605033_20240705_4PTB.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/605033_20240613_ZH6J.pdf
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2024-06-12
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/605033_20240612_8NJJ.pdf
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2024-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2024-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-31
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2023年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2024-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-31
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陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/605033_20240531_J6GL.pdf
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2024-05-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案 |
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2024-05-28
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605033_20240528_S4TO.pdf
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2024-05-28
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605033_20240528_0M1S.pdf
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2024-05-28
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陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-28
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/605033_20240528_YB7I.pdf
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2024-05-22
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/605033_20240522_3FFD.pdf
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2024-05-17
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陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-17/605033_20240517_VY0V.pdf
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2024-05-16
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/605033_20240516_8GUO.pdf
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2024-05-15
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于全资子公司取得土地使用权的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/605033_20240515_N83W.pdf
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2024-04-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605033_20240430_86B9.pdf
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2024-04-30
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605033_20240430_8AOE.pdf
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5 关于公司2024年度财务预算方案的议案
6 关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案
7 关于公司2024年度为子公司提供担保预计的议案
8 关于公司2023年年度利润分配方案的议案
9 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
10 关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案
11 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
12 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
13 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
14 关于公司监事2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的议案
15 关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案
16 关于修订《利润分配管理制度》的议案
17 关于修订《关联交易决策制度》的议案
18 关于修订《股东大会议事规则》的议案
19 关于修订《董事会议事规则》的议案
20 关于修订《监事会议事规则》的议案
21 关于修订《公司章程》部分条款并办理工商变更登记的议案
22 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
23 关于公司聘用会计师事务所的议案 |
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_GKWY.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_6IKH.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司2023年年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_CFPT.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_3QKP.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_N0P2.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2024年度为子公司提供担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_MHB9.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于修订《公司章程》和制定、修订部分公司治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_JQMM.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_V3O5.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_L10C.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_865K.pdf
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2024-04-26
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陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬方案暨确认2023年度薪酬执行情况的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605033_20240426_R160.pdf
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