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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-11-03
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咸亨国际：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/605056_20231103_URD4.pdf
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2023-10-31
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咸亨国际：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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公告全文参考链接:
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2023-10-31
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咸亨国际：第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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咸亨国际：2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-31
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咸亨国际：第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-27
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咸亨国际：关于5%以上股东减持计划期间届满暨股份减持结果公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-10-11
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咸亨国际：关于2022年限制性股票激励计划预留授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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咸亨国际：关于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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咸亨国际：2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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咸亨国际：第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-26
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咸亨国际：第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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咸亨国际：关于持股5%以上股东权益变动超过1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-09-13
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咸亨国际：关于全资子公司开立募集资金专户并签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-09-06
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咸亨国际：第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-09-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王来兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举夏剑剑先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举俞航杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举林化夷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举宋平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王新先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张建华先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李明亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-06
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王来兴先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举夏剑剑先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举俞航杰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举林化夷先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举宋平先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举潘亚岚女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举王新先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举张建华先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李明亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋冰先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-06
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咸亨国际：2023年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-06
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咸亨国际：关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-06
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咸亨国际：关于换届选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/605056_20230906_AE08.pdf
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2023-09-06
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咸亨国际：第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/605056_20230906_V8EZ.pdf
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2023-08-25
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咸亨国际：第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/605056_20230825_WL1P.pdf
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2023-08-25
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咸亨国际：2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/605056_20230825_50SO.pdf
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2023-08-25
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咸亨国际：第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/605056_20230825_LTR6.pdf
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2023-08-25
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咸亨国际：关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/605056_20230825_UJCT.pdf
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2023-08-25
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咸亨国际：关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-25/605056_20230825_FESI.pdf
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2023-08-19
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咸亨国际：关于变更办公地址及联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/605056_20230819_D85R.pdf
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2023-08-19
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咸亨国际：关于董事集中竞价减持计划期间届满暨股份减持结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-19/605056_20230819_YBSI.pdf
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2023-08-15
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咸亨国际：2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-15/605056_20230815_42Z0.pdf
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2023-08-05
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咸亨国际：关于信托产品部分逾期兑付的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-05/605056_20230805_4V5S.pdf
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2023-07-29
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咸亨国际：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-29/605056_20230729_CJ57.pdf
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