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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-25
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东亚药业关于合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/605177_20240525_TKQD.pdf
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2024-05-24
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东亚药业关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/605177_20240524_THOH.pdf
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2024-05-21
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东亚药业关于拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605177_20240521_PT2N.pdf
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2024-05-21
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东亚药业第三届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605177_20240521_EDWH.pdf
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2024-05-18
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东亚药业关于合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/605177_20240518_HLSD.pdf
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2024-05-15
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东亚药业2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/605177_20240515_LKMQ.pdf
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2024-05-15
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东亚药业关于依帕司他原料药获得韩国原料药品注册证书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/605177_20240515_Z183.pdf
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2024-05-14
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东亚药业关于债券持有人可转债持有比例变动达到10%的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-09
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东亚药业关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-09/605177_20240509_11XQ.pdf
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2024-05-07
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东亚药业关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605177_20240507_6NGF.pdf
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2024-05-07
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东亚药业关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605177_20240507_OYR2.pdf
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2024-04-30
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东亚药业关于调整使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605177_20240430_B3RM.pdf
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2024-04-30
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东亚药业第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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东亚药业第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2023年度董事会工作报告的议案
2 关于2023年度监事会工作报告的议案
3 关于2023年度独立董事履职情况报告的议案
4 关于2023年度财务决算报告的议案
5 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6 关于2023年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的议案
8 关于2024年度对外担保额度预计的议案
9 关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案
10 关于修订《浙江东亚药业股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
11 关于修订公司《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》的议案
12 关于修订公司《投资决策管理制度》的议案
13 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
17 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
18 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
19 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
20 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案
21 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 |
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2024-04-24
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东亚药业关于2024年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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东亚药业关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_G3SL.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_4F4W.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_PR6B.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_BBKK.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_WUGU.pdf
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2024-04-24
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东亚药业2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_IMSD.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于2024年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_8LGJ.pdf
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2024-04-24
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东亚药业关于续聘2024年度财务及内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_585M.pdf
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2024-04-24
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东亚药业第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_D7C8.pdf
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2024-04-24
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东亚药业第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605177_20240424_GAK4.pdf
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2024-04-23
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东亚药业关于厄多司坦原料药获得韩国原料药品注册证书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/605177_20240423_WUXB.pdf
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2024-04-03
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东亚药业关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605177_20240403_7WZ0.pdf
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2024-04-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/605177_20240403_9IY1.pdf
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2024-04-02
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东亚药业2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605177_20240402_HK7X.pdf
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2024-04-02
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东亚药业关于向下修正“东亚转债”转股价格暨转股停复牌的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/605177_20240402_DHLO.pdf
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