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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-29
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2022年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2023-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-27
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王力安防2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-27/605268_20230627_JUVV.pdf
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2023-06-21
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王力安防关于股东持股比例被动增加至5%以上的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/605268_20230621_OOGW.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-31 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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王力安防关于上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-17/605268_20230617_6DUN.pdf
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2023-06-15
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王力安防股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-15/605268_20230615_2VEH.pdf
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2023-06-09
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王力安防第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/605268_20230609_2ZJR.pdf
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2023-06-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案 |
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2023-06-09
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王力安防关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/605268_20230609_GZ4M.pdf
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2023-06-09
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整2022年限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案 |
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2023-06-09
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王力安防关于调整2022年限制性股票激励计划2023年度业绩考核指标的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/605268_20230609_N4CY.pdf
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2023-06-09
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王力安防第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-09/605268_20230609_KM3V.pdf
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2023-05-17
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王力安防关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/605268_20230517_QR83.pdf
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2023-05-17
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王力安防2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/605268_20230517_2J6J.pdf
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2023-05-11
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王力安防关于对外投资参与投资设立杭州城智未来创业投资合伙企业（有限合伙）的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/605268_20230511_R2V8.pdf
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2023-04-26
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年年度报告及摘要
4 关于公司《2022年度财务决算报告》和《2023年度财务预算报告》的议案
5 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6 关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
7 关于监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬方案的议案
8 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
9 关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案
10 关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司吸收合并全资子公司的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《关联交易决策制度》的议案
16 关于修订《对外担保管理制度》的议案
17 关于修订《对外投资管理制度》的议案
18 关于修订《独立董事工作制度》的议案
19 关于修订《募集资金管理制度》的议案
20 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案 |
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2023-04-26
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王力安防关于公司及子公司2023年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_6FYL.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于回购注销部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_GI6H.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于修订公司部分规章制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_HN3C.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_KN44.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_BPSZ.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_08V4.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_VAVU.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_WTP2.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于召开2022年度及2023年第一季度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_B1Q4.pdf
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2023-04-26
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王力安防公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_ZH12.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于续聘2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_HPLN.pdf
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2023-04-26
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王力安防第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_E5X6.pdf
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2023-04-26
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王力安防2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_JUYS.pdf
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2023-04-26
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王力安防关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_78Q9.pdf
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2023-04-26
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王力安防第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/605268_20230426_ASHH.pdf
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