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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-07
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罗曼股份：第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605289_20240507_GO3M.pdf
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2024-05-07
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罗曼股份：关于公司董事辞职暨增补董事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/605289_20240507_I6YE.pdf
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2024-04-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案 |
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2024-04-26
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罗曼股份_关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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罗曼股份：关于回购注销限制性股票通知债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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罗曼股份：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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罗曼股份：关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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罗曼股份：关于召开2024年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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罗曼股份_关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605289_20240426_O9WW.pdf
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2024-04-26
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罗曼股份：第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605289_20240426_R2BY.pdf
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2024-04-26
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罗曼股份：第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605289_20240426_R9WW.pdf
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2024-04-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案
2 关于选举非独立董事的议案 |
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2024-04-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2024年度为参股公司辽宁国恒提供担保暨关联交易的议案
2 关于选举非独立董事的议案 |
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2024-04-20
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罗曼股份：2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/605289_20240420_AGII.pdf
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2024-03-29
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罗曼股份：第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605289_20240329_MYA8.pdf
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2024-03-29
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罗曼股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/605289_20240329_7UE5.pdf
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2024-03-29
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罗曼股份：关于资产收购事项不构成重大资产重组暨终止重大资产重组程序的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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罗曼股份：关于完成公司名称变更并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2024年度财务预算报告
5 公司2023年度利润分配预案
6 关于确定公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
7 公司2023年年度报告及摘要
8 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度审计机构的议案
9 关于公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
10 关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案 |
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2024-03-26
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罗曼股份：关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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罗曼股份：关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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罗曼股份：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-26
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罗曼股份：关于计提及转回资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_YLHR.pdf
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2024-03-26
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罗曼股份：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_J7JY.pdf
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2024-03-26
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罗曼股份：关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_6SHV.pdf
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2024-03-26
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罗曼股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_XNDC.pdf
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2024-03-26
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罗曼股份：2023年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_2FMY.pdf
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2024-03-26
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罗曼股份：2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_N3GK.pdf
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2024-03-26
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罗曼股份：第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_NZRC.pdf
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2024-03-26
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罗曼股份：第四届董事会第十八次决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/605289_20240326_WTY7.pdf
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