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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-17
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/605338_20230117_WG39.pdf
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2023-01-17
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/605338_20230117_UYJD.pdf
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2023-01-17
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/605338_20230117_PJQD.pdf
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2023-01-17
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关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/605338_20230117_LEKC.pdf
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2023-01-17
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关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/605338_20230117_FBRV.pdf
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2023-01-17
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-17/605338_20230117_LHE1.pdf
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2023-01-10
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-10/605338_20230110_8SIJ.pdf
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2023-01-06
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-06/605338_20230106_1T6T.pdf
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2022-12-30
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_EXTF.pdf
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-07 |
拟披露年报 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举刘会平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 选举李俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 选举杨秀珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举姚禄仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 选举陈晓漫先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人的议案
8.01 选举王红女士为公司第三届监事会监事候选人
8.02 选举尹代有先生为公司第三届监事会监事候选人 |
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2022-12-30
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案
3 关于公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
6.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
6.01 选举刘会平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.02 选举李俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
6.03 选举杨秀珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
7.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案
7.01 选举姚禄仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人
7.02 选举陈晓漫先生为公司第三届董事会独立董事候选人
8.00 关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人的议案
8.01 选举王红女士为公司第三届监事会监事候选人
8.02 选举尹代有先生为公司第三届监事会监事候选人 |
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2022-12-30
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关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_QLZN.pdf
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2022-12-30
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_M3YN.pdf
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2022-12-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_OR6T.pdf
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2022-12-30
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_3W4F.pdf
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2022-12-30
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_69DM.pdf
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2022-12-30
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关于部分募集资金投资项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_D6G5.pdf
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2022-12-30
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_2EIQ.pdf
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2022-12-30
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_CR5A.pdf
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2022-12-30
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-30/605338_20221230_6AKX.pdf
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2022-11-25
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-25/605338_20221125_WFC6.pdf
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2022-11-24
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关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-24/605338_20221124_LNYT.pdf
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2022-10-28
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2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/605338_20221028_8_L45Pl5Ck.pdf
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2022-10-28
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关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/605338_20221028_3_IHJjQfCU.pdf
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2022-10-28
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第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/605338_20221028_1_A9M8x9k1.pdf
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2022-10-28
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2022年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/605338_20221028_2_TZH8y3sJ.pdf
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2022-10-28
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/605338_20221028_5_8DwGy1SY.pdf
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2022-10-28
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/605338_20221028_6_e7e1Niq4.pdf
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2022-09-30
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-30/605338_20220930_1_0pAvzIcc.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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