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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-02-02
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
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2024-01-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/605339_20240127_9WYV.pdf
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2024-01-26
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司实际控制人发生变更暨股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/605339_20240126_C7CV.pdf
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2024-01-23
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于部分限制性股票回购注销实施的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/605339_20240123_445U.pdf
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2024-01-23
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年12月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-23/605339_20240123_4ZEC.pdf
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2024-01-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年12月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-11/605339_20240111_JGK1.pdf
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2023-12-30
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于下属公司进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/605339_20231230_CC9L.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-12 |
拟披露年报 |
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2023-12-21
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年11月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/605339_20231221_NP7Z.pdf
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2023-12-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年11月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-12/605339_20231212_J2TW.pdf
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2023-12-07
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理到期并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/605339_20231207_ALHB.pdf
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2023-11-30
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金现金管理到期并继续进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/605339_20231130_FJQL.pdf
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2023-11-21
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年10月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-21/605339_20231121_CWWB.pdf
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2023-11-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/605339_20231111_OIBQ.pdf
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2023-11-11
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南侨食品集团（上海）股份有公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票暨通知债权人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/605339_20231111_HEFI.pdf
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2023-11-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年10月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/605339_20231111_OB3N.pdf
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2023-11-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/605339_20231111_5U8Y.pdf
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2023-11-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/605339_20231111_AE13.pdf
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2023-10-28
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/605339_20231028_E89G.pdf
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2023-10-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/605339_20231027_FE4R.pdf
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2023-10-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/605339_20231027_XEZZ.pdf
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2023-10-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员等相关人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/605339_20231027_3B3T.pdf
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2023-10-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/605339_20231027_AKW4.pdf
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2023-10-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年第三季度经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/605339_20231027_0AUD.pdf
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2023-10-27
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2023-072——南侨食品集团（上海）股份有限公司第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/605339_20231027_KHVY.pdf
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2023-10-21
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605339_20231021_A3E0.pdf
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2023-10-21
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年9月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-21/605339_20231021_IY6Z.pdf
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2023-10-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2023年9月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/605339_20231012_PW7B.pdf
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2023-09-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 2023年度第三届董事薪酬方案
5 2023年度第三届监事薪酬方案
6 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
15 关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案
1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举李勘文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会监事的议案
3.01 关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 2023年度第三届董事薪酬方案
5 2023年度第三届监事薪酬方案
6 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
15 关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案
1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举李勘文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会监事的议案
3.01 关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-27
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 4 2023年度第三届董事薪酬方案
5 2023年度第三届监事薪酬方案
6 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
7 关于修订《股东大会议事规则》的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案
9 关于修订《监事会议事规则》的议案
10 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 关于修订《募集资金管理制度》的议案
12 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案
15 关于修订《资金贷与他人作业程序》的议案
1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 关于选举李勘文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会监事的议案
3.01 关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2023-09-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/605339_20230927_IEFO.pdf
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2023-09-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/605339_20230927_L7MJ.pdf
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2023-09-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/605339_20230927_9UME.pdf
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2023-09-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/605339_20230927_497B.pdf
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2023-09-27
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/605339_20230927_PZMC.pdf
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