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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-03-16
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-16/605339_20220316_1_sYDFZXGm.pdf
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_5_w2IbK8VU.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,关联交易,借款,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_1_s7IWdSMr.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_23_RKIP53XY.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_7_SbmMnGEP.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_12_jXYrdiNp.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_6_K9IFy76r.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_4_sCPq94CM.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_10_67NW5g8Z.pdf
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2022-03-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/605339_20220315_22_7lZj0Onp.pdf
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-26 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2021年年度报告及其摘要
2 2021年度董事会工作报告
3 2021年度监事会工作报告
4 2021年度独立董事述职报告
5 2021年度财务决算报告
6 2022年度财务预算报告
7 2021年度利润分配预案
8 2022年度董事薪酬方案
9 2022年度监事薪酬方案
10 关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案
11 关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案
12 关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案 |
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2022-03-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年2月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/605339_20220311_1_S3aQfiIG.pdf
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2022-02-22
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年1月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/605339_20220222_1_bzMcrRtj.pdf
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2022-02-15
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年1月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-15/605339_20220215_1_Afh9x9wU.pdf |
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2022-02-12
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南侨食品集团（上海）股份有限公司控股子公司变更最高权力机构、经营范围、经营期限并修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-12/605339_20220212_1_YB0M1u2p.pdf
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2022-01-21
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年12月归属于母公司股东的净利润简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-21/605339_20220121_1_vlKy7EcW.pdf
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2022-01-13
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-13/605339_20220113_1_dbtz1hko.pdf
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2022-01-11
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南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年12月营业收入简报 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-11/605339_20220111_1_K3whaEwt.pdf |
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于子公司进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/605339_20211230_1_I8sVfhEL.pdf
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2021-12-28
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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2021-12-28
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/605339_20211228_2_FvvIXK1t.pdf
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2021-12-28
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南侨食品集团（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/605339_20211228_1_cmarLhfM.pdf
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2021-12-28
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南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/605339_20211228_4_6xS849xr.pdf
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