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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-08
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2020年年度分红，10派18.000000000(含税)，税后10派18.000000红利发放日 ，2021-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-08
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2020年年度分红，10派18.000000000(含税)，税后10派18.000000除权日 ，2021-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-03-31
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拱东医疗：2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-31/605369_20210331_1.pdf
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2021-03-25
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2021-03-18
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拱东医疗：关于取得医疗器械注册证的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/605369_20210318_1.pdf
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2021-03-11
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拱东医疗：关于召开2020年度业绩说明会暨问题征集的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-11/605369_20210311_1.pdf
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2021-03-08
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拱东医疗：关于召开公司2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-08/605369_20210308_1.pdf
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2021-03-08
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召开2020年度股东大会 ，2021-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
2 《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
4 《关于〈公司2020年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》
6 《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
7 《关于续聘财务审计机构的议案》
8 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9 《关于公司融资额度及担保事项的议案》
10 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及远期结售汇事项的议案》 |
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2021-03-08
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拱东医疗：2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-08/605369_20210308_7.pdf
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2021-03-08
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拱东医疗：第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-08/605369_20210308_3.pdf
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2021-03-08
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拱东医疗：第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-08/605369_20210308_8.pdf
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2021-03-08
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拱东医疗：关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2020年度） |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-08/605369_20210308_10.pdf
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2021-03-08
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拱东医疗：关于预计2021年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-08/605369_20210308_9.pdf
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2021-03-08
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拱东医疗：2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-03-08
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拱东医疗：关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-14
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2020年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2021-01-14/605369_20210114_1.pdf
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-08 |
拟披露年报 |
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2020-11-17
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关于公司产品完成美国FDA注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-17/605369_20201117_1.pdf
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2020-11-05
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-05/605369_20201105_1.pdf
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2020-11-04
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-04/605369_20201104_1.pdf
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2020-11-04
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-04/605369_20201104_3.pdf
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2020-10-27
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.65
加权平均净资产收益率(%) 32.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-16
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/605369_20201016_1.pdf
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2020-10-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案 |
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2020-10-16
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案 |
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2020-10-16
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第二届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江拱东医疗器械股份有限公司第二届董事会第一次会议于2020年10月15日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/605369_20201016_3.pdf
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2020-10-16
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关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会决定于2020年11月3日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于选举沈贵军为公司第二届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年11月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年11月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/605369_20201016_5.pdf |
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2020-09-30
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-30/605369_20200930_1.pdf
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2020-09-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
3.00 关于选举公司第二届董事会董事的议案
3.01 关于选举施慧勇为公司第二届董事会董事的议案
3.02 关于选举钟卫峰为公司第二届董事会董事的议案
3.03 关于选举潘建伟为公司第二届董事会董事的议案
3.04 关于选举金世伟为公司第二届董事会董事的议案
4.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举王呈斌为公司第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举郑峰为公司第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举王兴斌为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举公司第二届监事会监事的议案
5.01 关于选举张景祥为公司第二届监事会监事的议案
5.02 关于选举曾森贵为公司第二届监事会监事的议案 |
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2020-09-29
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/605369_20200929_19.pdf
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2020-09-29
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关于选举公司职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(605369)“拱东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/605369_20200929_13.pdf
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