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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-15
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/605388_20230715_G1EH.pdf
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2023-07-15
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/605388_20230715_6MXR.pdf
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2023-07-15
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-15/605388_20230715_A7EK.pdf
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2023-07-15
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》的议案
1.01 提名王均豪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名朱航明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名王瀚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名蒋海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名朱晓明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名罗喜悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.00 关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》的议案
2.01 提名史占中先生为公司第五届董事会独立董事候选人
2.02 提名甘丽凝女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.03 提名罗劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.00 关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案
3.01 提名林乃机先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
3.02 提名陈艳秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 |
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2023-07-13
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-13/605388_20230713_CH6E.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-30
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-30/605388_20230530_PO2I.pdf
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2023-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-26
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-26/605388_20230526_XW84.pdf
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2023-05-26
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2023-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-26
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2022年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2023-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-11
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,委托理财,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/605388_20230511_D6W7.pdf
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2023-05-09
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-09/605388_20230509_XKK9.pdf
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2023-05-05
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年一季报主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于办公地址及联系方式变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事及监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
12 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5 《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
6 《关于公司董事及监事2023年度薪酬方案暨确认2022年度薪酬执行情况的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》
9 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》
11 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
12 《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_V5KU.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_9WPW.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_GA1V.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_EJNL.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_LLO6.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_EQSX.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_C28C.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_CJR8.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_ZTNL.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_H284.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_YH73.pdf
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2023-04-20
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湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/605388_20230420_QV8U.pdf
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