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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-26
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/688007_20220526_11_DqvXImza.pdf
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2022-05-26
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/688007_20220526_1_NqopveON.pdf
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2022-05-26
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-20
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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关于召开2021年度业绩说明会暨现金分红说明会并征集相关问题的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688007_20220430_2_JXEbJF09.pdf
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2022-04-30
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688007_20220430_1_j7aPYxTd.pdf
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2022-04-29
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/688007_20220429_1_Ja1F2pVj.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
5 《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
6 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
11 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
12 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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2021年募集资金存放和使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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关于2022年日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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关于续聘公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
5 《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
6 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
11 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
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2022-04-27
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关于为公司董监高人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688007_20220427_23_7oUoRsQN.pdf
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2022-04-27
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关于公司2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688007_20220427_3_0nUO8y2M.pdf
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2022-04-27
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688007_20220427_24_fkjIMHw9.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
5 《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
6 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
11 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司董事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
5 《关于公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
6 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
7 《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
8 《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
9 《关于2022年度预计公司日常关联交易的议案》
10 《关于续聘公司2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
11 《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
12 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-23
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688007_20220423_3_SdoElYpY.pdf
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2022-04-23
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/688007_20220423_1_Gth5dQVz.pdf
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2022-04-18
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关于自愿披露公司取得IATF 16949汽车行业质量管理体系认证的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-18/688007_20220418_2_szVptllp.pdf
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2022-04-07
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/688007_20220407_3_2N8Vg727.pdf
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2022-04-07
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》 |
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