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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-27; 一次变更公告日期: 2024-04-01; |
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2024-02-24
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心脉医疗：2023年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688016_20240224_10DB.pdf
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2024-02-06
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心脉医疗：关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688016_20240206_Y19W.pdf
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2024-02-06
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心脉医疗：第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/688016_20240206_212T.pdf
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2024-01-30
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心脉医疗：2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688016_20240130_SU9N.pdf
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2024-01-30
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心脉医疗：2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/688016_20240130_8DQ1.pdf
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2024-01-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于审议及修订公司部分制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《融资与对外担保制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
2.08 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案
3.00 关于补选非独立董事的议案
3.01 关于补选霍庆福为公司第二届董事会非独立董事的议案 |
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2024-01-13
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心脉医疗：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688016_20240113_IMYV.pdf
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2024-01-12
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心脉医疗：关于补选非独立董事及董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688016_20240112_6YBC.pdf
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2024-01-12
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心脉医疗：关于修订《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688016_20240112_0EUJ.pdf
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2024-01-12
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心脉医疗：关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688016_20240112_SWB3.pdf
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2024-01-12
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心脉医疗：关于变更公司注册资本、经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-12/688016_20240112_7OLF.pdf
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2023-12-30
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心脉医疗：关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/688016_20231230_9SMH.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-28 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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心脉医疗：关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过5%暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/688016_20231226_COOS.pdf
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2023-12-26
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心脉医疗：2022年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-26/688016_20231226_B6T0.pdf
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2023-12-22
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心脉医疗：关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688016_20231222_G3XE.pdf
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2023-12-15
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心脉医疗：关于向特定对象发行股票的进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-15/688016_20231215_L3LH.pdf
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2023-11-28
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心脉医疗：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-28/688016_20231128_1GXT.pdf
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2023-11-24
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心脉医疗：关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688016_20231124_B6DR.pdf
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2023-11-24
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心脉医疗：第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688016_20231124_K8ZF.pdf
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2023-11-24
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心脉医疗：2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688016_20231124_83FG.pdf
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2023-11-24
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心脉医疗：关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-24/688016_20231124_0KIU.pdf
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2023-11-15
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心脉医疗：关于向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/688016_20231115_ZL0O.pdf
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更部分董事的议案
2.01 关于选举JonathanChen为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于变更部分监事的议案
3.01 关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-11-04
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更法定代表人及修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更部分董事的议案
2.01 关于选举JonathanChen为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举孟莎莎为公司第二届董事会非独立董事的议案
3.00 关于变更部分监事的议案
3.01 关于选举梁敏为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举郭超为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
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2023-11-04
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心脉医疗：第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688016_20231104_CIEF.pdf
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2023-11-04
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心脉医疗：第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688016_20231104_583E.pdf
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2023-11-04
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心脉医疗：关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688016_20231104_PC8C.pdf
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2023-11-04
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心脉医疗：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-04/688016_20231104_ZOQH.pdf
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2023-10-28
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心脉医疗：第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688016_20231028_JH1T.pdf
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