| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-02-26
|
2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688022_20240226_VQKH.pdf
|
|
|
2024-02-26
|
关于2023年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-26/688022_20240226_YQ0W.pdf
|
|
|
2024-02-20
|
关于年度审计机构变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688022_20240220_T0AX.pdf
|
|
|
2024-02-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/688022_20240202_IBA0.pdf
|
|
|
2024-01-31
|
2023年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/688022_20240131_NOEW.pdf
|
|
|
2024-01-27
|
关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-27/688022_20240127_SAME.pdf
|
|
|
2024-01-16
|
2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/688022_20240116_TUS8.pdf
|
|
|
2024-01-04
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-04/688022_20240104_0MBA.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688022_20231229_83TQ.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688022_20231229_EGQZ.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
2023年第一次临时股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688022_20231229_VTW3.pdf
|
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-12-28
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-28/688022_20231228_3IUF.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举蔡昌蔚先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举郭诗斌先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举何忠道先生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举金孝奇先生为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李言先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举贺超先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举王必成先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举宋晓先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举李向东先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-12-13
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举蔡昌蔚先生为第三届董事会非独立董事
3.02 选举郭诗斌先生为第三届董事会非独立董事
3.03 选举何忠道先生为第三届董事会非独立董事
3.04 选举金孝奇先生为第三届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举李言先生为第三届董事会独立董事
4.02 选举贺超先生为第三届董事会独立董事
4.03 选举王必成先生为第三届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举宋晓先生为第三届监事会非职工代表监事
5.02 选举李向东先生为第三届监事会非职工代表监事 |
|
|
2023-12-13
|
第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688022_20231213_I0QN.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688022_20231213_BTUG.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688022_20231213_L8CB.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688022_20231213_VOQY.pdf
|
|
|
2023-12-13
|
关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688022_20231213_XBKP.pdf
|
|
|
2023-12-09
|
关于公司提起诉讼暨重大销售框架合同进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁,重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-09/688022_20231209_P8GK.pdf
|
|
|
2023-12-06
|
关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688022_20231206_3X9G.pdf
|
|
|
2023-12-06
|
关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688022_20231206_CBU2.pdf
|
|
|
2023-12-06
|
第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688022_20231206_8O9K.pdf
|
|
|
2023-12-06
|
第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/688022_20231206_NF9H.pdf
|
|
|
2023-12-01
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/688022_20231201_KMAA.pdf
|
|
|
2023-11-10
|
关于公司及控股子公司自愿披露签订战略合作框架协议暨签署委托生产合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-10/688022_20231110_DY2K.pdf
|
|
|
2023-11-09
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-09/688022_20231109_X17P.pdf
|
|
|
2023-11-03
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-03/688022_20231103_FZD8.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/688022_20231101_ZWB5.pdf
|
|
|
2023-11-01
|
关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/688022_20231101_AA6H.pdf
|
|
| | | |
