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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-14
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司本次上市流通的首次公开发行限售股数量为31,938,219股；上市流通日期为2020年7月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200714_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派2.780000000(含税)，税后10派2.780000登记日 ，2020-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.278元（含税）。
股权登记日：2020/6/16
除息日：2020/6/17
现金红利发放日：2020/6/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200610_1.pdf
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派2.780000000(含税)，税后10派2.780000红利发放日 ，2020-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派2.780000000(含税)，税后10派2.780000除权日 ，2020-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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关于全资子公司参与发起设立投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200527_1.pdf
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2020-05-16
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第一届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2020年5月14日召开，会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200516_7.pdf
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2020-05-16
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第一届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200516_6.pdf
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200516_8.pdf
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2020-05-16
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关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200516_1.pdf
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2020-05-15
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关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200515_3.pdf
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2020-05-15
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200515_1.pdf
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2020-05-11
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监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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(688022)“瀚川智能”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200509_2.pdf
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2020-05-09
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关于召开2019年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200509_1.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.10
加权平均净资产收益率(%) -1.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200429_2.pdf
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2020-04-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-04-29
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会决定于2020年5月14日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200429_13.pdf
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2020-04-29
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200429_10.pdf
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2020-04-29
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第一届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、关于公司对外投资暨设立墨西哥子公司瀚川智能股份有限公司的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(688022)“瀚川智能”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2020-04-29
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2020年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200429_3.pdf
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2020-04-27
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.79
加权平均净资产收益率(%) 15.33
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
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2020-04-25
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》
6 《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
7 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8 《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
9 《关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案》
10 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 |
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2020-04-25
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2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200425_10.pdf
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2020-04-25
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会决定于2020年5月15日14点30分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》、《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200425_15.pdf
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2020-04-25
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200425_16.pdf
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2020-04-25
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关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200425_17.pdf
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2020-04-25
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(688022)“瀚川智能”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/bulletin/star/c/688022_20200425_13.pdf
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