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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-18 |
拟披露中报 |
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2022-06-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事
12.03 选举王曌女士为公司第二届董事会非独立董事
12.04 选举YuFang女士为公司第二届董事会非独立董事
12.05 选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举王丹璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举张敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_1_mCouEhEb.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_12_J91mJHi2.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_14_RdGjBG2G.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于公司控股子公司签订《技术授权与产品委托开发协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_21_hEqcVocG.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_17_mmlg6x6F.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_18_bh4929wk.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_10_LRgfHpL3.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_2_MIAbDSmk.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 第一届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_16_7TIXS3aB.pdf
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2022-06-08
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688050爱博医疗 第一届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-08/688050_20220608_15_Rx2BuwEK.pdf
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2022-06-08
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召开6880年度股东大会 ，2022-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2021年年度利润分配方案的议案》
7 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
8 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
9 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
10 《关于变更募投项目实施内容、项目延期及使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举解江冰先生为公司第二届董事会非独立董事
12.02 选举王韶华女士为公司第二届董事会非独立董事
12.03 选举王曌女士为公司第二届董事会非独立董事
12.04 选举YuFang女士为公司第二届董事会非独立董事
12.05 选举陈勇先生为公司第二届董事会非独立董事
13.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
13.01 选举王海燕先生为公司第二届董事会独立董事
13.02 选举冷新宇先生为公司第二届董事会独立董事
13.03 选举姜峰先生为公司第二届董事会独立董事
14.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
14.01 选举王丹璇女士为公司第二届监事会非职工代表监事
14.02 选举张敏女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2022-06-02
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688050爱博医疗 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-02/688050_20220602_1_r3FCtXo0.pdf
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2022-04-02
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688050爱博医疗 关于股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/688050_20220402_1_FzfJS0sG.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 关于续聘2022年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_25_6ONbrPov.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 2021年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_14_PRA5Zk0j.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 关于新增募投项目实施主体及实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款、实缴出资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_19_Dslls8Ma.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_27_cJJ4rmWm.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 关于2022年度预计为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_16_pdd12c1N.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 2022年第一季度业绩预告的自愿性披露公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_33_QyYxiIHo.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_32_7kF83173.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_2_jC8JI2cQ.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 2021年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_22_2iE4wsex.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 第一届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_13_pTR6zLYp.pdf
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2022-03-31
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688050爱博医疗 第一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688050_20220331_21_wFb2bxn7.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-21 |
拟披露季报 |
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2022-02-24
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爱博医疗2021年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/688050_20220224_1_6nUTtdjj.pdf
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2022-02-16
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爱博医疗关于提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-16/688050_20220216_1_moQ8Mw8g.pdf
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2022-01-26
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爱博医疗关于补选第一届董事会专门委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/688050_20220126_3_EdADGjBm.pdf
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2022-01-26
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爱博医疗2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/688050_20220126_1_pNvabIRO.pdf
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