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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-06-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算方案的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2023-06-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年年度报告及摘要的议案
2 关于2022年度董事会工作报告的议案
3 关于2022年度监事会工作报告的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于2023年度财务预算方案的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于续聘2023年度审计机构的议案
8 关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事项的议案 |
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2023-06-07
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/688082_20230607_J4GD.pdf
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2023-06-07
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-07/688082_20230607_B8KM.pdf
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2023-04-27
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2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688082_20230427_LGDD.pdf
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2023-04-27
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第二届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688082_20230427_KIR0.pdf
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2023-04-27
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-27/688082_20230427_IA0L.pdf
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2023-04-13
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关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-13/688082_20230413_K2AS.pdf
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2023-03-30
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-30/688082_20230330_9ZDE.pdf
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案 |
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2023-02-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_6BDP.pdf
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2023-02-25
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关于续聘公司2023年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_HITH.pdf
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2023-02-25
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_MG9M.pdf
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2023-02-25
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关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_ECIK.pdf
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2023-02-25
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关于公司2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_HF0T.pdf
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2023-02-25
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关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_I2KI.pdf
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2023-02-25
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_MRIO.pdf
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2023-02-25
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2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_ZGPJ.pdf
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2023-02-25
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关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688082_20230225_L6ZB.pdf
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2023-02-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案 |
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2023-02-24
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-24/688082_20230224_DG39.pdf
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2023-02-07
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第二届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688082_20230207_W4FK.pdf
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2023-02-07
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第二届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688082_20230207_U0V5.pdf
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购股权暨与关联人共同投资的议案 |
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2023-02-07
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关于收购股权暨与关联人共同投资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688082_20230207_KJ8Y.pdf
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2023-02-07
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关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688082_20230207_IZ4K.pdf
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2023-02-07
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/688082_20230207_IMIG.pdf
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2023-02-07
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购股权暨与关联人共同投资的议案 |
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2023-01-31
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2022年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/688082_20230131_KZCP.pdf
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2023-01-06
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关于自愿披露2022年度经营业绩的公告暨自愿披露2023年度经营业绩预测公告的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-06/688082_20230106_AE1O.pdf
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