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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-05
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关于2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/688084_20230905_4LN0.pdf
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2023-09-05
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关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/688084_20230905_481G.pdf
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2023-09-05
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关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/688084_20230905_R2XX.pdf
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2023-09-05
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关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-05/688084_20230905_HFYW.pdf
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2023-09-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案
2 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举陈波先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举王景文先生为第二届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举陈勐先生为第二届监事会非职工监事的议案 |
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2023-08-18
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第一届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688084_20230818_79UB.pdf
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2023-08-18
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688084_20230818_X4Y1.pdf
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2023-08-18
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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-18/688084_20230818_T4YB.pdf
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2023-08-12
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-12/688084_20230812_D1PD.pdf
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2023-07-25
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关于变更投资者联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-25/688084_20230725_5VA7.pdf
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2023-07-21
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关于公司入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/688084_20230721_Q8JW.pdf
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2023-07-19
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-19/688084_20230719_DZFK.pdf
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2023-06-26
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-26/688084_20230626_7WCB.pdf
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2023-06-21
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2022年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-21/688084_20230621_0WU4.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-18 |
拟披露中报 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-21
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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晶品特装首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京晶品特装科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为781,241股；上市流通日期为2023年6月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/688084_20230601_7C2I.pdf
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2023-05-17
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晶品特装2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-17/688084_20230517_I2KQ.pdf
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2023-04-25
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关于修订《公司章程》及部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688084_20230425_3WYF.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于2023年度董事薪酬方案的议案
6 关于2023年度监事薪酬方案的议案
7 关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于修订公司内部管理制度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-25
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688084_20230425_D9N9.pdf
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2023-04-25
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第一届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688084_20230425_E93F.pdf
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2023-04-25
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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688084_20230425_RDXB.pdf
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2023-04-25
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688084_20230425_5S36.pdf
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年度利润分配方案的议案
5 关于2023年度董事薪酬方案的议案
6 关于2023年度监事薪酬方案的议案
7 关于审议《2022年年度报告》全文及摘要的议案
8 关于修订公司内部管理制度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-04-25
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关于 2022 年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688084_20230425_I1UG.pdf
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2023-04-25
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关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/688084_20230425_7Y03.pdf
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