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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_0CNG.pdf
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2024-04-25
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第二届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/688084_20240425_WF3K.pdf
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2024-04-18
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/688084_20240418_MQHX.pdf
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2024-04-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688084_20240402_41R5.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/688084_20240302_05BC.pdf
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2024-02-24
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2023年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688084_20240224_W4KY.pdf
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2024-02-24
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/688084_20240224_IL3P.pdf
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2024-02-20
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关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 |
上交所公告，股东名单,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/688084_20240220_EHAW.pdf
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2024-02-07
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关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/688084_20240207_HYIO.pdf
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2024-02-01
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关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/688084_20240201_1N04.pdf
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2023-12-29
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/688084_20231229_1EAJ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
2 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构的议案 |
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2023-12-13
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688084_20231213_0FG0.pdf
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2023-12-13
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第二届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688084_20231213_8S4C.pdf
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2023-12-13
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688084_20231213_X7W2.pdf
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2023-12-13
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/688084_20231213_5GM6.pdf
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2023-12-01
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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北京晶品特装科技股份有限公司本次股票上市流通总数为15,998,387股；上市流通日期为2023年12月8日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-01/688084_20231201_6PB1.pdf
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2023-11-14
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关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/688084_20231114_147N.pdf
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2023-10-31
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-22
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关于注销部分募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-22/688084_20230922_8AIO.pdf
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2023-09-21
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688084_20230921_WG4W.pdf
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2023-09-21
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第二届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688084_20230921_61IM.pdf
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2023-09-21
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关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-21/688084_20230921_RNGJ.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案
2 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举陈波先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举王景文先生为第二届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举陈勐先生为第二届监事会非职工监事的议案 |
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2023-09-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案
2 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
3.01 关于选举陈波先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.02 关于选举王小兵先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.03 关于选举王进先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.04 关于选举刘鹏先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.05 关于选举吴琳先生为第二届董事会非独立董事的议案
3.06 关于选举涂余女士为第二届董事会非独立董事的议案
4.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
4.01 关于选举陈湘安先生为第二届董事会独立董事的议案
4.02 关于选举吕鹏先生为第二届董事会独立董事的议案
4.03 关于选举李奔先生为第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举第二届监事会非职工监事的议案
5.01 关于选举王景文先生为第二届监事会非职工监事的议案
5.02 关于选举陈勐先生为第二届监事会非职工监事的议案 |
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