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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-12-14
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博众精工关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688097_20231214_CEB6.pdf
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2023-12-14
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博众精工关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/688097_20231214_ZRA1.pdf
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<博众精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则>的议案》
3 《关于修订<博众精工科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 吕绍林先生
4.02 王欣华女士
4.03 蒋健先生
4.04 宋怀良先生
4.05 李晓先生
4.06 宫玉振先生
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 孔德扬先生
5.02 邵玉兵先生
5.03 秦非女士
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 吕军辉先生
6.02 邓锦榆女士 |
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2023-12-05
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<博众精工科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<博众精工科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<博众精工科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<博众精工科技股份有限公司关联交易实施细则>的议案》
3 《关于修订会议事规则>的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 吕绍林先生
4.02 王欣华女士
4.03 蒋健先生
4.04 宋怀良先生
4.05 李晓先生
4.06 宫玉振先生
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 孔德扬先生
5.02 邵玉兵先生
5.03 秦非女士
6.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
6.01 吕军辉先生
6.02 邓锦榆女士 |
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2023-12-05
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博众精工关于修订《公司章程》及修订和新增公司部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688097_20231205_DNYI.pdf
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2023-12-05
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博众精工关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688097_20231205_7J4H.pdf
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2023-12-05
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博众精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688097_20231205_JMAC.pdf
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2023-12-05
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博众精工关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688097_20231205_ZUFQ.pdf
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2023-12-05
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博众精工第二届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/688097_20231205_Y6H2.pdf
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2023-11-11
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博众精工关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-11/688097_20231111_AI0P.pdf
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2023-11-01
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博众精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/688097_20231101_05EE.pdf
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2023-10-31
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博众精工关于2023年前三季度计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688097_20231031_FI2H.pdf
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2023-10-31
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博众精工第二届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688097_20231031_GNVJ.pdf
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2023-10-31
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博众精工2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688097_20231031_NJYV.pdf
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2023-10-31
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博众精工第二届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688097_20231031_QVMS.pdf
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2023-10-31
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博众精工关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688097_20231031_F6S7.pdf
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2023-10-31
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博众精工关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-31/688097_20231031_R15C.pdf
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2023-10-09
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博众精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-09/688097_20231009_FRGB.pdf
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2023-09-28
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博众精工关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-28/688097_20230928_PXDA.pdf
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2023-09-27
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博众精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/688097_20230927_UAG7.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-31 |
拟披露季报 |
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2023-09-02
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博众精工关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-02/688097_20230902_U1VQ.pdf
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2023-09-01
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博众精工关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/688097_20230901_OWU0.pdf
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2023-09-01
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博众精工2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-01/688097_20230901_0Z3V.pdf
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2023-08-31
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博众精工关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/688097_20230831_PXDJ.pdf
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2023-08-30
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博众精工2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688097_20230830_5BIR.pdf
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2023-08-30
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博众精工2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688097_20230830_HJOC.pdf
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2023-08-30
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博众精工第二届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-30/688097_20230830_7X2U.pdf
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2023-08-26
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博众精工监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/688097_20230826_OC09.pdf
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2023-08-16
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博众精工关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-16/688097_20230816_ADYS.pdf
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2023-08-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4 关于公司拟参与设立产业基金暨关联交易的议案
5 关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案
6 关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 |
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