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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-01-13
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三达膜关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨延期召开的公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-13/688101_20240113_90CQ.pdf |
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2024-01-02
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三达膜关于连续离交业务日常销售合同项目竣工验收的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-02/688101_20240102_3SPZ.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-22
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三达膜第四届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688101_20231222_EADU.pdf
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2023-12-22
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三达膜关于增设募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688101_20231222_7D2G.pdf
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2023-12-22
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三达膜关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688101_20231222_6JH4.pdf
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2023-12-22
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三达膜关于制订、修订公司部分治理制度并调整审计委员会成员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688101_20231222_4EWF.pdf
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2023-12-22
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三达膜关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-22/688101_20231222_G7NI.pdf
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13 《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13 《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2023-12-22
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
8 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
10 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
11 《关于制订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
12 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
13 《关于增加 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 |
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2023-11-30
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三达膜2023年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/688101_20231130_W8QB.pdf
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2023-11-08
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召开2023年度第5次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的议案》 |
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2023-11-08
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三达膜关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688101_20231108_WLSJ.pdf
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2023-11-08
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三达膜关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688101_20231108_7A2V.pdf
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2023-11-08
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三达膜关于变更调整梅河口募投项目实施内容并将剩余募集资金专户监管的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688101_20231108_IRQL.pdf
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2023-11-08
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三达膜第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-08/688101_20231108_2NW6.pdf
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2023-11-01
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三达膜2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-01/688101_20231101_YGFT.pdf
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2023-10-28
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三达膜关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688101_20231028_CEX3.pdf
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2023-10-28
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三达膜2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/688101_20231028_CSUY.pdf
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2023-10-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增募投项目的议案》
2 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3 《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 |
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2023-10-14
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召开2023年度第4次临时股东大会 ，2023-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于新增募投项目的议案》
2 《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
3 《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》 |
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2023-10-14
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三达膜第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688101_20231014_4LEZ.pdf
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2023-10-14
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三达膜关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688101_20231014_HVXM.pdf
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2023-10-14
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三达膜关于自愿披露公司对外捐赠事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688101_20231014_LATI.pdf
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2023-10-14
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三达膜关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/688101_20231014_9RBZ.pdf
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2023-10-10
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三达膜关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-10/688101_20231010_9DBF.pdf
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2023-09-27
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三达膜关于自愿披露日常销售合同的项目验收竣工的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/688101_20230927_E5G1.pdf
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